تورنتو بهشت پول‌شویی
از سال ۲۰۰۸ تاکنون، ۴ / ۲۸ میلیارد دلار ملک مسکونی در منطقه تورنتو، عمدتا از طریق نهادهایی خصوصی خریداری شده است که صاحبان آن‌ها می‌توانند ناشناس باقی بمانند
بازار مسکن تورنتو به آهن‌ربایی برای جذب پول‌شویان تبدیل شده و ۲۸ میلیارد دلار از املاک و مستغلات این شهر، توسط مالکان ناشناس خریداری شده است. طبق نتایج یک مطالعه جدید، بازار مسکن تورنتو، به لطف مالکیت ناشناس، نظارت ضعیف و سهل‌انگاری در اجرای قوانین، به هدفی برای پول‌شویی، یا به اصطلاح «برف‌شویی» تبدیل شده است.
بر اساس یک گزارش که به تازگی از سوی سه موسسه شفافیت بین‌الملل کانادا، کاناداییان برای عدالت مالیاتی و منتشر کن آنچه می‌پردازی کانادا، منتشر شده است، از سال ۲۰۰۸ تاکنون، ۴ / ۲۸ میلیارد دلار ملک مسکونی در منطقه تورنتو، عمدتا از طریق نهادهایی خصوصی خریداری شده است که صاحبان آن‌ها می‌توانند ناشناس باقی بمانند.
بر اساس همین گزارش، که در آن بیش از
۴ / ۱ میلیون مورد فروش املاک مسکونی از سال ۲۰۰۸ به این سو مورد تحلیل قرار گرفته است، در این بازه زمانی، ۸ / ۹ میلیارد دلار ملک مسکونی با پول نقد توسط شرکت‌ها خریداری شده است، که عمدتا در اینگونه معاملات، کنترل‌های ضدپول‌شویی درباره منابع وجوه و مالکان ذینفع، دور زده می‌شود.
این گزارش می‌گوید: «فقدان شفافیت در مورد مالکان ذینفع در کانادا موجب شده است که کل کشور ما به مقصدی جذاب برای پول‌شویی تبدیل شود.»
بر اساس این گزارش، در حالی که تعدادی از ملک‌های خالی در تورنتو ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی برای کسب پول مشروع باشد، بخش نگران‌کننده‌ای از آن‌ها از تیررس نگاه ناظرانی که واقعا نمی‌دانند چه کسی مالک چه چیزی است، یا چه تعداد از ملک‌ها برای پول‌شویی و فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، دور می‌ماند.
این گزارش به دنبال گزارش مشابهی درباره ونکوور تهیه شده است، که در سال ۲۰۱۶ انتشار یافت و آشکار ساخت که تقریبا نیمی از مالکان با ارزش‌ترین ملک‌های شهر ناشناس هستند و در پشت شرکت‌های کاغذی، تراست‌ها و مالکان اسمی پنهان شده‌اند. این امر به سخت‌گیری‌های بیشتر از سوی دولت استانی منجر گشت، که از جمله می‌توان به پیشنهاد ثبت هویت مالکان ذینفع ملک اشاره کرد.
بازار مسکن تورنتو یکی از گران‌ترین بازارهای دنیا از نظر مناسب بودن قیمت‌ها است و به هدفی برای سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه تبدیل شده است.
دولت استانی در سال ۲۰۱۷ مالیاتی را بر خریداران خارجی وضع کرد و حسابرسی‌هایی را از سوداگران املاک و مستغلات منطقه به عمل آورد.
این گزارش اظهار می‌کند که اقدامات بیشتری باید برای آشکار ساختن میزان مالکیت ناشناس در بازار به اجرا در آید و از جمله به الزامی ساختن افشای هویت مالکان ذینفع ملک به عنوان پیش شرط هر گونه معامله املاک اشاره می‌کند.
بودجه‌ی فدرال، که به تازگی تصویب شده است، شامل پیشنهادی برای هزینه کردن ۹ / ۱۶ میلیون دلار، برای تقویت مرکز تحلیل گزارش‌ها و معاملات مالی کانادا است، که می‌تواند به ارتقای بررسی‌ها درباره بخشهای املاک و کازینو، با تمرکز بر بریتیش‌کلمبیا، کمک کند.
