پرونده بزرگ کلاهبرداری با کردیت کارت در کانادا؛ مصباح اکرم و ثقلین اکرم بازداشت شدهاند و محمد اکرم هنوز فراریست
یک پرونده بزرگ کلاهبرداری کردیتکارت که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده، وارد مرحله تازهای شده است. پلیس تورنتو اعلام کرده دو نفر دیگر را در ارتباط با این شبکه بازداشت کرده و همچنان یک متهم ۵۹ ساله با نام محمد اکرم، تحت تعقیب است.
این پرونده بخشی از «پروژه Déjà Vu» است؛ تحقیقاتی که از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از گزارش یک نهاد مالی درباره چند حساب مشکوک شروع شد. ماموران متوجه شدند دهها حساب با «هویتهای ساختگی» ایجاد شده؛ روشی که در آن اطلاعات جعلی، اما واقعینما برای باز کردن حسابهای بانکی و کردیتکارت استفاده میشود.
پلیس میگوید عاملان این شبکه دستکم ۶۸۰ هویت جعلی ساختهاند و با آنها صدها حساب بانکی و حساب کردیت ایجاد شده است.
از این حسابها برای خریدهای فروشگاهی و آنلاین، برداشت پول و ای-ترنسفر استفاده میشد و حتی در برخی موارد با پرداختهای جعلی، موجودی حسابها را از سقف مجاز فراتر میبردند.
به گفته پلیس، این حسابها علاوه بر کلاهبرداری مالی، برای شستوشوی پول حاصل از جرایمی مانند سرقت و قاچاق نیز استفاده شده است.
در این رابطه پیشتر دو نفر به نامهای مصباح اکرم ۵۵ ساله و ثقلین اکرم ۲۸ ساله که هر دو اهل برمپتون هستند، بازداشت شده بودند.
پلیس از مردم برای پیدا کردن محمد اکرم که فراریست کمک خواسته است.
