۱۷۷ میلیون دلار جریمه برای شرکت رمز ارز در بریتیش کلمبیا که هزاران تراکنش مربوط به ایران را گزارش نکرده است

رسانه دولتی CBC News در گزارشی خبر داده شرکت Cryptomus که در بریتیش کلمبیا ثبت شده و در زمینه رمزارز فعالیت دارد، با جریمه سنگین ۱۷۷ میلیون دلاری از سوی FINTRAC روبه‌رو شده؛ بزرگ‌ترین جریمه‌ای که این نهاد کانادایی تاکنون صادر کرده است.

نهاد FINTRAC بر عملکرد موسسات مالی کانادا نظارت می‌کند و مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این کشور است.

اتهام اصلی این شرکت، عدم گزارش بیش از هزار تراکنش مشکوک مربوط به بازارهای دارک‌نت، کلاهبرداری، باج‌افزار و دور زدن تحریم‌ها اعلام شده است.

بخش مهم و حساس این پرونده برای کامیونیتی ایرانی، به ۷ هزار و ۵۷۷ تراکنش مرتبط با ایران برمی‌گردد؛ تراکنش‌هایی که بین اول جولای تا آخر دسامبر ۲۰۲۴ انجام شده‌اند، اما Cryptomus هیچ‌یک را طبق قوانین گزارش نکرده است.

براساس دستورالعمل‌های دولت کانادا درباره تراکنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، این شرکت باید هویت فرستنده و گیرنده را احراز می‌کرد، بررسی ریسک انجام می‌داد، مستندات نگه می‌داشت و همه موارد را به FINTRAC گزارش می‌کرد؛ اما هیچ‌کدام انجام نشده است.

در ادامه، FINTRAC اعلام کرده که ۱۵۱۸ تراکنش بالای ١٠ هزار دلار نیز در جولای ۲۰۲۴ بدون گزارش باقی مانده‌اند.

نواقص جدی در سیاست‌های «شناخت مشتری»، مانیتورینگ و رعایت قوانین ضدپولشویی هم در پرونده ثبت شده است.

این جریمه تازه‌ترین اقدام علیه Cryptomus است؛ شرکتی که در ماه می توسط کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا نیز از انجام فعالیت‌های معاملاتی منع شده بود. تنها در یک سال مالی گذشته، FINTRAC برای ٢٣ شرکت اخطار نقض قوانین صادر کرده که در مجموع بیش از ۲۵ میلیون دلار جریمه داشته‌اند.