فرزام مهدی‌زاده؛ پلیس کانادا در تعقیب این آقای صراف ایرانی در تورنتوست
ارتباط فرزام مهدی‌زاده با گروه بین‌المللی خانانی که برای گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر پول‌شوئی می‌کند چه بوده است؟ آیا نادر گرامیان هم با این گروه ارتباط داشته است؟ خبرنگار آتش از یافته‌های تازه گلوبال نیوز گزارش می‌دهد
فرزام مهدی‌زاده تا پاسی از شب هم با هیوندای جنسیس خاکستری رنگ خود از مونترال به سمت تورنتو رانندگی می‌کرد که ماشین پلیس از او خواست متوقف شود. آقای مهدی‌زاده آن شب پس از اینکه ایستاد و پلیس به او گفت که با سرعت بیشتری نسبت به حد مجاز رانندگی می‌کرده، نفس راحتی کشید.
اما بعد که پلیس خواست ماشین او را بازرسی کند، به‌تدریج آثار نگرانی بر چهره او ظاهر شد.
هیچ کس نمی‌داند که آقای مهدی‌زاده تا کی فکر می‌کرده که کاملا تصادفی به دست پلیس افتاده بوده، ولی بعدها روشن شد که سرعت غیر مجاز تنها یک بهانه و یک تله بوده و پلیس مدت‌هاست او را زیر نظر دارد؛ بخشی از عملیات پلیس کانادا با عنوان اوریکس.
سه سال از آن روزها گذشته است و حالا گلوبال نیوز به اسناد تازه‌ای از این پرونده دست یافته است که ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های مهدی‌زاده و ارتباط او با باند بین‌المللی خانانی را فاش می‌کند.
گلوبال نیوز معتقد است که آقای مهدی‌زاده از کانادا به ایران برگشته ولی پلیس این را تایید نمی‌کند.
آیا هشتاد و یکمین سفر آقای مهدی‌زاده در سال ۲۰۱۶ از تورنتو به مونترال آخرین سفر او در کشور زیبای کانادا بوده است؟ خبرنگار آتش گزارش می‌دهد.
ماموران پلیس کانادا در یکی از شب‌های ماه اپریل ۲۰۱۶، به دنبال مردی می‌گشتند که سوار هیوندای جنسیس خاکستری رنگ، از مونترال به تورنتو برمی‌گشت.
پلیس متوجه شده بود که راننده این اتومبیل در طول یک سال، ۸۱ مرتبه از تورنتو به مونترال سفر کرده است. این آمار باعث شد تا پلیس به آقای فرزام مهدی‌زاده که صاحب یک صرافی در منطقه نورث‌یورک تورنتو بود، شک کند.
همان شب حدود ساعت ۱۰، پلیس کانادا به بهانه سرعت غیر مجاز اتومبیل آقای مهدی‌زاده را در نزدیکی دهکده ترنتون متوقف می‌کند. پلیس آن شب یک میلیون دلار پول نقد در اتومبیل او پیدا می‌کند و بعد از انجام تحقیقات متوجه می‌شود که او فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه پول‌شوئی دارد.
همه چیز با اندکی ماریجوانا شروع شد؟
طبق آنچه آقای کولین پیرس، افسر پلیس اظهار داشته و نسخه‌ای از آن به دست گلوبال نیوز رسیده است، آن شب یک مامور پلیس داخل اتومبیل را می‌گردد و اندکی ماریجوانای جاسازی شده در یک بسته سیگار پیدا می‌کند. روی کف‌پوش اتومبیل، نزدیک پای راننده هم، یک بسته بزرگ ۲۰ دلاری پیدا می‌شود.
مامور پلیس صندوق عقب اتومبیل را باز می‌کند و یک ساک مشکی هاکی می‌بیند. به گفته‌ی پلیس، ۵۰ بسته پول نقد و یک کوله‌پشتی حاوی ۲۱ بسته پول نقد دیگر، در این ساک قرار داشته است.
همچنین تصاویر ثبت شده در اسناد پلیس کانادا، یک کیف چرمی حاوی ۳۷ بسته پول نقد و یک کارت شناسایی متعلق به مردی با نام خانوادگی پلتیر (Pelletier) را نشان می‌دهد.
یافته‌های پلیس در بازرسی از خانه و صرافی مهدی‌زاده
پلیس اتومبیل و پول‌های نقد را توقیف می‌کند و چند روز بعد، حکم بازرسی از صرافی مهدی‌زاده در خیابان یانگ و عمارت ۸ / ۴ میلیون دلاری او در یورک میلز، صادر می‌شود.
شواهد به دست آمده از این بازرسی‌ها نشان از وجود یک شبکه جهانی بانکداری زیرزمینی می‌دهد که شامل حساب‌های بانکی به ظاهر قانونی و مجموعه‌ای از حساب‌های مخفی، به علاوه‌ی وام‌ها، حواله‌های بانکی و اسناد انتقال وجه می‌باشد. این نقل و انتقالات، هم از طریق بانک‌های بزرگ کانادا و هم از طریق برخی صرافی‌های مشکوک، انجام می‌شده است.
مدارک منتشر شده از این پرونده نشان می‌دهد که در میان مواردی که از دفتر مهدی‌زاده ضبط شده است، ۹ گواهینامه‌ی رانندگی و یک بسته ۲۰ دلاری پوشیده شده در نوارهای لاستیکی نیز که به پاکت سفیدی حاوی یک حواله بانکی به ارزش ۱۴ هزار دلار از یکی از بانک‌های بزرگ کانادا ضمیمه شده است، به چشم می‌خورد.
آیا مهدی‌زاده به ایران رفته است؟
آقای مهدی‌زاده به پول‌شوئی ۱۰۰ میلیون دلار تنها طی یک سال، در تورنتو و مونترال متهم شده و ۱۶ فقره اتهام کیفری، از جمله پول‌شوئی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی و تملک عواید ناشی از بزهکاری، پیش روی او خواهد بود.
مهدی‌زاده به این اتهامات پاسخی نداده است و گلوبال نیوز نتوانسته با او تماس بگیرد. همکاران او نیز می‌گویند نمی‌توانند او را پیدا کنند.
اما پلیس کانادا بر این باور است که مهدی‌زاده صرفا یک مظنون در میان گروه بسیار بزرگی از بانکداران زیرزمینی است، که بطور ویژه در مونترال و تورنتو فعال هستند و با پول‌شوئی در حوزه املاک و مستغلات ارتباط دارند.
به گفته یک بازرس ارشد سابق در DEA (اداره مبارزه با مواد مخدر)، که گلوبال نیوز با او مصاحبه کرده است، گمان می‌رود که این گروه با بالاترین رده‌های جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم در خاورمیانه مرتبط باشد.
با وجود این، از آن جا که اتهامات مذکور در سال ۲۰۱۷ وارد شده، مهدی‌زاده هنوز به دادگاه فرا خوانده نشده است و طبق گفته‌ی همکارانش، او کانادا را به مقصد زادگاه خود یعنی ایران ترک کرده است. پلیس کانادا هیچ اطلاعاتی را درباره محل اقامت فعلی مهدی‌زاده تایید نمی‌کند.
مهدی‌زاده با شبکه خانانی ارتباط داشته است
گلوبال نیوز مطلع شده است که تحقیقات پلیس کانادا و دستگیری مهدی‌زاده، نقطه‌ی اوج تلاش‌های کانادا در تعدادی تحقیقات مخفیانه‌ی جهانی است، که توسط DEA آغاز شده است و از شهر مدلین در کلمبیا گرفته تا دبی، استرالیا، پاناما، ونکوور، تورنتو و مونترال را در بر می‌گیرد. در اظهارنامه‌های پلیس آمده است که مهدی‌زاده، در عملیاتی با نام رمز پروژه‌ی اوریکس Project Oryx دستگیر شده است.
اسناد و شواهد ضبط شده نشان می‌دهد که مهدی‌زاده با الطاف خانانی، مغز متفکر یک شبکه بانکداری زیرزمینی و پول‌شوئی، ارتباط داشته است.
خانانی به گفته DEA، سالانه تا ۱۶ میلیارد دلار برای گروه‌های نظامی غیرقانونی در جهان پول منتقل می‌کرده و ادعا می‌شود که با حزب‌الله و سایر گروه‌هایی که اکنون مرز مشخصی با شبکه‌های فرا ملی جرائم سازمان‌یافته ندارند، مرتبط بوده است.
باند خانانی چه کسانی هستند و چه می‌کنند؟
وزارت امور خارجه ایالات متحده سازمان خانانی را یک «گروه فراملی فعال در جرائم سازمان‌یافته» و در پیوند با «تامین منابع مالی تروریست‌ها» توصیف می‌کند.
در یک سند وزارت خارجه آمریکا آمده است: «سازمان پول‌شوئی خانانی در انتقال منابع مالی برای طالبان نقش داشته است و الطاف خانانی، رهبر این گروه، دارای پیوندهای شناخته شده‌ای با لشکر طیبه، داوود ابراهیم، القاعده و جیش محمد می‌باشد.»
بر اساس اسناد عمومی، خانانی به طور خاص به تامین منابع مالی برای تروریست‌ها یا پول‌شوئی برای تروریست‌ها متهم نشده است.
انتقال یک حواله برای عملیات ۱۱ سپتامبر
همچنین در تحقیقات کنگره روشن شده است که از صرافی وال استریت، یکی از صرافی‌های مورد استفاده‌ی سازمان خانانی برای یک مورد انتقال وجه از طریق یک بانک کانادایی به مقصد ایالات متحده، برای حمله‌ی تروریستی یازده سپتامبر استفاده شده است. این یافته‌ها بر اساس گزارشی تهیه شده که شامل نقل قول از یک مقام ارشد پلیس فدرال استرالیا می‌باشد.
آیا نادر گرامیان هم با خانانی ارتباط داشته است؟
ماه گذشته بود که پلیس کانادا اعلام کرد به دنبال یک سلسله یورش‌ها از سوی پلیس در مونترال و تورنتو و هدف قرار دادن آن چه به باور بازپرسان یک اتحادیه‌ی بزرگ پول‌شوئی بین‌المللی مرتبط با جرائم سازمان‌یافته است، ۱۵ نفر دستگیر شده‌اند.
تحقیقات پلیس کانادا با اسم رمز «Collector»، شامل ۳۰۰ افسر پلیس در انتاریو و کبک بود که تقریبا دوازده مورد بازرسی و جستجو از محل را در مونترال و تورنتو به انجام رساندند.
این شبکه و چارچوب زمانی انجام تحقیقات، نشانگر احتمال وجود پیوندهایی با تحقیقات بین‌المللی خانانی و پروژه‌ی اوریکس است.
پلیس کانادا درباره پیوندهای احتمالی که یک بازپرس سابق DEA در مصاحبه با گلوبال نیوز مطرح کرده است، اظهار نظر نمی‌کند.
پانزده نفر با اتهاماتی از جمله تبانی، تملک مواد مخدر به قصد قاچاق و پول‌شوئی عواید حاصل از بزهکاری، مواجه هستند.
نادر گرامیان‌نیک ۵۶ ساله از وان انتاریو و محمد جابر ۵۱ ساله از لاوال کبک در میان دستگیرشدگان هستند و به عنوان رهبران این باند پول‌شوئی معرفی شده‌اند.
سه مظنون دیگر، یعنی فرانسیسکو خیمنز گوئررو ۳۵ ساله، ویکتور وارگوتسکی ۵۶ ساله و فردریک رایمن ۷۷ ساله هنوز تحت تعقیب هستند.
تحقیقات پنج چشم علیه پولشویان
طبق تحقیقات که در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت، Scott Doran، بازپرس ارشد وقت جرائم سازمان‌یافته پلیس کانادا و رییس فعلی سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی، در کنفرانسی در تورنتو وجود پیوندهایی بین فعالیت‌های مهدی‌زاده و شبکه خانانی را تایید کرد.
آقای دوران در گزارشی که به کنفرانس ارائه کرد و شامل اسلایدها و تصاویری از مهدی‌زاده و خانانی بود، گفت که تحقیقات مهدی‌زاده به عنوان اقدامی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در بین سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای به اصطلاح پنج چشم، شامل ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا آغاز شده است.
دوران می‌گوید ماموران پلیس کانادا مهدی‌زاده را تحت نظر داشتند و سرانجام او را در حین رانندگی بین مونترال و تورنتو به دام انداختند.
آیا مهدی‌زاده فقط یک مهره است؟
به گفته‌ی دوران، پلیس باور داشته است که مهدی‌زاده صرفا می‌تواند بازیگری در یک نقشه عظیم بانکداری زیرزمینی در شرق کانادا، با پیوندهای احتمالی با پول‌شوئی در حوزه‌ی املاک و مستغلات باشد.
طبق اسناد و شواهدی که پلیس کانادا به دادگاه تحویل داده و به دست گلوبال نیوز هم رسیده است، شرکت صرافی وال استریت در دبی، که با حملات یازده سپتامبر مرتبط بوده است، یک مورد انتقال وجه به صرافی مهدی‌زاده با نام آریا داشته است.
گزارش‌های FATF و دولت ایالات متحده حاکی از آن است که سازمان خانانی سالانه میلیاردها دلار برای طالبان، حزب‌الله و القاعده و همچنین کارتل‌های مکزیکی و کلمبیایی مواد مخدر و گروه‌های چینی جرائم سازمان‌یافته، پول‌شوئی کرده است.
طبق گزارش دیگر FATF، یک دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در فلوریدا، خانانی را در سال ۲۰۱۷ به جرم تبانی برای انجام پول‌شوئی، به تقریبا شش سال زندان محکوم کرده است.
در گزارش FATF آمده است: «همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه اجرای قانون بین چندین سازمان مجری قانون از استرالیا، کانادا و ایالات متحده، که هر کدام تکه متفاوتی از پازل را در اختیار داشتند، شکل گرفته است.»
الطاف خانانی متولد دوم می ۱۹۶۱ در پاکستان این روزها دوران حبس ۶۸ ماهه‌اش را در آمریکا می‌گذراند.
او که به پول‌شوئی برای گروه‌های تروریستی و توزیع مواد مخدر شهرت دارد سپتامبر ۲۰۱۶ در پاناما دستگیر و به ایالات متحده تحویل داده شد.
