مدیران ایرانی یک صرافی در کانادا، با اتهام ۴۰ میلیون دلار پولشویی روبرو شده‌اند
دو پسر عموی ایرانی- کانادایی که در کانادا بیزینس صرافی آنلاین داشتند، به کلاهبرداری از بانک‌های کانادایی برای پولشویی بیش از ۴۰ میلیون دلار از خاورمیانه متهم شده‌اند.
واحد مبارزه با پولشویی RCMP می‌گوید این صرافی با نام Canex Forex در غرب کانادا فعالیت داشته و مدیران این بیزینس کوین صرافی ۳۹ ساله در آلبرتا و صبا صرافی ۴۵ ساله در بریتیش کلمبیا هم اکنون با این اتهامات روبرو هستند.
به گفته پلیس اتهامات آنها ۲۹ فقره پولشویی بوده که سابقه این اتهامات به سال ۲۰۱۸ باز می‌گردد.
روزنامه Globe & Mail کانادا، در این باره نوشته این صرافی در میان ایرانیانی که در شهرهای غرب کانادا، مانند ونکوور و کلگری ساکن هستند، شناخته شده بوده است.
کوین صرافی، در جلسه دادگاه خود در کلگری حاضر شد، اما رسیدگی به پرونده‌اش تا اوایل آگوست به تعویق افتاد. RCMP اعلام کرده که از محل اختفای صبا صرافی، اطلاعی ندارد و حکم جلب سراسری کانادا برای او صادر کرده است. آخرین آدرس ثبت‌شده او در کوکیتلام در حومه ونکوور بوده است.
روزنامه Globe and Mail می‌نویسد: RCMP این اتهامات را در یک بیانیه خبری اعلام کرده؛ یک هفته پس از آنکه این روزنامه در مورد اتهاماتی که در ۱۰ اپریل ثبت شده بودند، از این نهاد درخواست اظهار نظر کرده بود.
پلیس کانادا مدعی است این دو نفر از طریق شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی شخص ثالث، به‌طور عمدی قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کانادا را دور زده‌اند و میلیون‌ها دلار را از امارات متحده عربی به کشور وارد کرده‌اند.
روزنامه Globe and Mail می‌نویسد پلیس RCMP از پاسخ به درخواست مصاحبه روزنامه خودداری کرد. کوین صرافی که طبق اسناد دادگاه از خودش دفاع می‌کند، به تماس‌ها و ایمیل‌ها پاسخی نداد. صبا صرافی نیز به تلفن همراه ثبت‌شده‌اش پاسخ نداد.
این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید: این پرونده نمایانگر چالش‌های پیش‌روی کانادا در نظارت بر رشد ناگهانی صرافی‌های ایرانی در دوره‌ای است که تحریم‌های فزاینده اتاوا علیه ایران، انتقال پول توسط ایرانیان مهاجر از طریق بانک‌های رسمی را بسیار دشوار کرده است.
صرافی‌ها باید در مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های مالی کانادا (FinTRAC) ثبت شوند، اما این نهاد تأکید کرده که این ثبت‌نام به‌معنای تأیید یا صدور مجوز فعالیت برای آن کسب‌وکار خاص نیست.
روزنامه Globe and Mail همچنین می‌نویسد نام صبا صرافی هنوز به‌عنوان مدیر یک صرافی ارز دیجیتال به نام BitCanex ثبت شده است؛ شرکتی که در همان آدرس West Vancouver فعالیت می‌کند که قبلاً محل Canex Forex بوده است.
بر اساس گزارش Globe and Mail پلیس کوکیتلام در اپریل ۲۰۲۰، مبلغ ۸۵ هزار دلار پول نقد را ضبط کرد که صبا صرافی قصد داشت از طریق یک نفر ارسال کند. این شخص بعدها مشخص شد که یک مشاور املاک سابق در ونکوور بوده که در آمریکا به پولشویی بین‌المللی محکوم شده است.
به نوشته این روزنامه، کمیسیون Cullen، که به‌طور خاص برای بررسی پولشویی در استان بریتیش‌کلمبیا کانادا تشکیل شد، در تحقیقات خود به خطرات بالای پولشویی در سیستم‌های نقل و انتقال مالی غیررسمی مانند «صرافی» (اصطلاح فارسی) که در ایران رایج است، اشاره کرده است.
مرکز FinTRAC قصد دارد مقررات جدیدی برای بانک‌ها و صرافی‌ها منتشر کند، زیرا با افزایش شدید تراکنش‌های مشکوک از ایران روبرو شده است.
