نماینده پیشین پارلمان کانادا با اتهام ۱۰۰ میلیون دلاری کلاهبرداری در بازار املاک روبروست

آقای Rajvinder (Raj) Grewal، نماینده پیشین و هندی تبار حزب لیبرال در پارلمان کانادا، با اتهاماتی جدی در پرونده‌ای مرتبط با بازار املاک روبه‌رو شده است. این اتهامات شامل سوءاستفاده از حساب‌های امانی وکلا Trust Accounts، ثبت وام یا رهن روی املاک بدون رضایت مالکان، آزادسازی جعلی وام‌های رهنی، جعل اسناد بیمه مالکیت و انتقال غیرقانونی وجوه است.

نهاد ناظر بر وکلای استان انتاریو LSO ارزش پرونده‌های تحت بررسی را بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده، هرچند بخشی از این مبالغ بازگردانده شده و سرنوشت بخش بزرگی از پول‌ها همچنان نامشخص است.

در پی این اتهامات، LSO خواستار تعلیق پروانه وکالت Grewal شده است. این نهاد اعلام کرده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد ادامه فعالیت او می‌تواند برای عموم مردم و همچنین منافع عمومی در اجرای عدالت خطرآفرین باشد.

در کنار این پرونده، Grewal با بیش از ۱۲ دعوای حقوقی نیز روبه‌روست که مجموع مبالغ مورد اختلاف در آنها به حدود ۲۴۷ میلیون دلار می‌رسد.

بزرگ‌ترین این دعاوی مربوط به شکایت خانواده Cesana، مالکان Hardrock Group است که مدعی هستند ۱۳۷ میلیون دلار به Grewal و اعضای خانواده‌اش قرض داده‌اند و این مبلغ بازپرداخت نشده است.

آقای Raj Grewal که ۴۰ سال دارد، در سال ۲۰۱۵ به عنوان نماینده حوزه Brampton East وارد پارلمان شد، در سال ۲۰۱۸ پس از افشای مشکلات ناشی از قمار و بدهی‌های سنگین از سمت خود استعفا داد.

او بعدتر به اتهام کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی تحت پیگرد قرار گرفت، اما در سال ۲۰۲۳ از بخش عمده این اتهامات تبرئه شد.

وکیل Grewal اعلام کرده که موکلش با تحقیقات LSO همکاری می‌کند و قصد دارد با قدرت از خود در برابر این اتهامات دفاع کند. همچنین باید توجه داشت که تمامی این اتهامات در حال حاضر صرفاً ادعا هستند و هنوز به اثبات نرسیده‌اند.