همه چیز درباره‌ی فعالیت‌های مشاور املاک ایرانی – کانادایی که در آمریکا بازداشت شده است

روزنامه ونکوورسان در یک گزارش مفصل که روز یکشنبه منتشر کرده پرده از روابط یک مشاور املاک ایرانی – کانادایی با گنگسترها و عملیات او برای پول‌شویی برداشته است. امید ماشین‌چی مشاور املاک ۳۵ ساله هنگامی که از ونکوور برای دیدن پدر و مادرش به بوستون می‌رفت توسط پلیس آمریکا بازداشت شد.

دولت آمریکا او را متهم کرده که صدها هزار دلار پول را که از طریق مواد مخدر بدست آمده بوده را او وارد حساب‌های شخصی خود در چند بانک در ماساچوست کرده است.

امید از سال ۲۰۰۶، زمانی که ۲۳ سال داشت با تاسیس سه شرکت وارد بیزینس املاک شد و از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ که خود داوطلبانه مجوزش را تمدید نکرد، یکی از مشاورین املاک شرکت Royalty Group بود.

امید هم لایسنس املاک و هم لایسنس مدیریت املاک داشته است. او از این طریق خانه‌هایی را به‌عنوان اجاره در اختیار گروه‌های گنگستری قرار می‌داده و تحت پوشش دریافت پول اجاره، پول‌شویی می‌کرده است.

املاک اجاره‌ای او بارها صحنه درگیری مسلحانه گنگسترها بوده و گاویندر گروال رهبر گروه گنگستری Brothers Keepers هم در دسامبر گذشته در یکی از همین خانه‌ها کشته شد.

اما او چطور وارد بازار مسکن شد؟ چطور با گروه‌های گنگستری همکاری داشت؛ روش او برای پول‌شویی چه بوده است؟ چطور او توانسته بوده که از بیزینس املاک به‌عنوان پوششی برای پول‌شویی استفاده کند؟ پاسخ به همه این پرسش‌ها در گزارش خبرنگار آتش به نقل از روزنامه‌ ونکوورسان.

شماره ۱۴۴ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید

یک مشاور سابق املاک در کلان‌شهر ونکوور که املاک لوکس را به گنگسترها اجاره می‌داد، حالا در پشت میله‌های زندانی در آمریکاست و متهم شده که در سطح جهانی پول‌شویی می‌کرده است.

امید ماشین‌چی ۳۵ ساله ماه گذشته در دادگاهی در بوستون حاضر شد و به اتهاماتش پاسخ داد.

دولت آمریکا امید را متهم کرده که او طی چند ماه در سال گذشته صدها هزار دلار پول بدست آمده از فروش موادمخدر را از طریق حساب شرکت خود به بانک‌هایی در ماساچوست انتقال داده است.

پرونده‌ای که ۴ ماه پنهان ماند

کیفرخواست صادر شده علیه امید اشاره کرده که او از منبع این پول‌ها اطلاع داشته و با این حال دست به این اقدامات زده است. طبق کیفرخواست، او می‌دانسته که هدف از انتقال این پول، پنهان کردن منبع پول و مخدوش کردن مالکیت پول‌هایی است که از طریق غیرقانونی به دست آمده است. اتهام او در این پرونده فعالیت غیرقانونی در زمینه تولید، توزیع و فروش مواد مخدر اعلام شده است.

اتهاماتی که به امید وارد شده در واقع در ماه ژانویه تنظیم شده بود، ولی این پرونده پنهان ماند تا زمانی که هواپیمای او در فرودگاه بین‌المللی SeaTac در سیاتل به زمین نشست و او بلافاصله بازداشت شد. او از ونکوور به سیاتل می‌رفت تا با خانواده‌اش در Sacramento دیدار کند.

قتل و خشونت و ترور در خانه‌هایی که او اجاره داده بود

یافته‌های تحقیقات شرکت پست مدیا، ناشر رسانه‌های مختلف از جمله ونکوورسان، نشان می‌دهد که او حداقل ۳ شرکت از سال ۲۰۰۶ تاسیس کرده که حوزه فعالیت هر سه آنها املاک و مستغلات است.

پلیس می‌گوید که ماشین‌چی سال‌هاست که با گروه‌های گنگستری در بریتیش کلمبیا ارتباط دارد و در این مدت کاندوهایی را به این گروه‌ها اجاره می‌داده که هم برای فعالیت‌های مواد مخدر استفاده می‌شده و هم محل سکونت اعضای این گروه‌ها بوده است.

پست‌مدیا اطلاع یافته که کاندوی لوکسی در شمال ونکوور که گاویندر گروال رهبر گروه گنگستری Brothers Keepers دسامبر سال پیش در آن به قتل رسید، توسط شرکت سرمایه‌گذاری ماشین‌چی با نام Residence Club اجاره داده شده بود.

گروال که در زمان کشته شدن، با اتهام قتل غیرعمد مواجه بود، پس از آنکه در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ای به صورت مشروط از زندان آزاد شد، به این واحد نقل مکان کرد. نام او در هیچ بخشی از قرارداد اجاره‌ی کاندو دیده نمی‌شود. قتل او در ۲۲ دسامبر در داخل این آپارتمان صورت گرفت.

یکی دیگر از کاندوهای لوکسی که امید آنها را در وست ونکوور اجاره داده بود، دو ماه پیش از این قتل، در اکتبر سال گذشته صحنه درگیری مسلحانه گنگسترها بوده است.

پلیس کانادا امید را زیرنظر داشته است

مایک پورتئوس یکی از روسای پلیس ونکوور می‌گوید: «امید برای پلیس فرد شناخته شده‌ای بود. او املاک متعددی را به گروه‌های شناخته‌شده‌ی گنگستری اجاره داده بود. در این املاک فعالیت‌های غیرقانونی از جمله خرید و فروش مواد مخدر صورت می‌گرفت و گاهی هم تیراندازی و قتل هم در آنها اتفاق افتاده است.»

واحد ویژه‌ی نیروهای یک‌پارچه‌ی ضد تبهکاری بریتیش‌کلمبیا هم در سال‌های اخیر، از فعالیت‌های ماشین‌چی و اجاره املاک او خبر داشته است.

ستوان برندا وینپنی می‌گوید: «ماشین‌چی سال‌های زیادی است که با گروه Wolf Pack ارتباط دارد.»

ولف پک ائتلافی از تبهکاران و شامل برخی از اعضای Hells Angels، چند گنگستر از Red Scorpion و چند تبهکار از Independent Soldiers است. این گروه سال‌هاست که کشمکشی مرگبار با رقبایی از تبهکاران United Nations و گروه Dhak-Duhre دارد.

دادستان: اولین بار است با چنین پدیده‌ای روبرو می‌شویم

دیوید ابی، دادستان کل بریتیش‌کلمبیا، می‌گوید: «این اولین باری است که من می‌شنوم بحث اجاره‌ی ملک هم ممکن است در جرائم سازمان‌یافته، برای پنهان کردن معاملات و یا در ارتباط با پول‌شویی، مورد استفاده قرار گرفته باشد. این مثال دیگری است که نشان می‌دهد دولت استانی چرا مسئول است که اتفاقات حوزه‌ی املاک و مستغلات را به دقت زیر نظر بگیرد و نقطه‌ ضعف‌هایی که اجازه‌ی چنین فعالیت‌هایی می‌دهد را، شناسایی کند.» ماشین‌چی با هیچ اتهام کیفری‌ای در بریتیش‌کلمبیا مواجه نیست و هیچ سو‌ء‌سابقه‌ای نیز در آنجا ندارد.

امید از اپریل سال ۲۰۰۹ تا جون ۲۰۱۶ در بروکر Royalty Group ایجنت بود تا اینکه خودش به صورت داوطلبانه لایسنسش را دیگر تمدید نکرد.

او پس از آن بدون لایسنس همچنان به فعالیت و اجاره کاندوها از طریق شرکتش با نام Residence Club به مستاجران ویژه‌اش ادامه داده است. نشانی این شرکت، تاون‌هاوسی در شماره ۸۶۷ خیابان Richards ثبت شده است. امید در سپتامبر سال گذشته تاون‌هاوس مشابهی را در همان نزدیکی به قیمت ۵ / ۱ میلیون دلار خریده بود.

شرکت را الان نوید می‌چرخاند ولی منشی تکذیب می‌کند

براساس مدارکی که در دادگاه آمریکا ارائه شده، وکیل امید اشاره کرده که نوید برادر موکلش در ونکوور همچنان این شرکت را می‌چرخاند تا تکلیف امید مشخص شود.

اما فردی که این هفته به تلفن‌های این شرکت پاسخ می‌داد، گفت: «نوید دیگر اینجا کار نمی‌کند.» این زن ادامه تماس‌های تلفنی را به «وکیل نوید و امید» ارجاع داد، اما هیچ نامی به عنوان وکیل ارائه نکرد.

او قبل از قطع کردن تلفن، گفت: «متاسفم. من نمی‌توانم در این مورد کمکی به شما بکنم.»

هنوز هم تا روز جمعه، می‌توان آگهی‌های این شرکت را برای اجاره دادن واحدهای یک و دو خوابه در داون تاون ونکوور در برخی سایت‌ها مشاهده کرد.

این سوییت‌ها از طریق وب‌سایت‌های آنلاین Expedia و Booking.com، به نرخ چند صد دلار برای هر شب، اجاره داده می‌شد.

هر سه شرکت متعلق به ماشین‌چی یعنی Mashinchi Investments Ltd ،Omid Mashinchi Personal Real Estate Corp و MLUX Homes Inc برای نشانی خود، دفتر Royalty Group Realty واقع در شماره‌ی ۱۰۶۵ خیابان Seymour، را اعلام کرده است.

حرف‌های حمیرا پناه درباره امید

حمیرا پناه، مدیر دفتر Royalty Group Realty، می‌گوید ماشین‌چی دیگر هیچ‌گونه همکاری با این بروکر ندارد و صرفا در آنجا یک صندوق پستی دارد.

او می‌گوید: «اتفاقی که افتاد این است که وقتی که ما لایسنس او را به انجمن برگرداندیم، هنوز اینجا صندوق پستی‌اش را داشت. ما هیچ خبر نداریم که چرا او بعد از اینکه همه‌ی لایسنس‌هایش را واگذار کرد، اینجا را به عنوان آدرس شرکت‌هایش اعلام کرده است.»

او می‌گوید ماشین‌چی در مقطعی، هم لایسنس مشاور املاک و هم لایسنس مدیریت دارایی داشت و بیزینس دیگری را نیز با نام Rentals 604 اداره می‌کرد.

خانم پناه می‌گوید به تازگی از ماشین‌چی خواسته شده است که دیگر از آدرس Royalty استفاده نکند و اضافه می‌کند که خبر اتهامات وارد شده علیه او در ایالات متحده را شنیده است.

او می‌گوید: «در گوگل این خبر را دیدم، وقتی داشتم در گوگل اسم او را سرچ می‌کردم. چند نفر از مالک‌ها بودند که با دفتر تماس می‌گرفتند.»

پرسش اصلی؛ او دقیقا چطوری پول‌شویی می‌کرده است؟

اکنون این سوال مطرح است که در جرائم سازمان‌یافته، چگونه از اجاره‌ی کاندو برای پول‌شویی درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌شود؟‌

کریستین دوهایم، وکیل و کارشناس ضد پول‌شویی، می‌گوید از املاک رنتال یا اجاره‌ای می‌توان در «پول‌شویی‌های تجاری» استفاده کرد، «به این شکل که شما قیمت را بالا می‌برید، تا یک صورتحساب جعلی دریافت کنید و سپس پول مورد نظر را از این طریق انتقال می‌دهید.»

برای مثال، اگر اجاره‌ی ملکی ۱۰ هزار دلار در ماه باشد، صاحب ملک می‌تواند در حقیقت دو برابر این پول را به عنوان اجاره در حساب خود واریز کند و به این ترتیب، عملا ۱۰ هزار دلار پول‌شویی کند.

دوهایم می‌گوید: «از آنجا که این قراردادها شخصی است و بین شما و صاحب ملک بسته می‌شود، هیچ سابقه‌ای از آن نگهداری نمی‌شود و در نتیجه، کسی نمی‌داند که حقیقتا چه کسی در چه مکانی زندگی می‌کند، یا اینکه شما چه مبلغی به عنوان اجاره می‌پردازید. اگر بخواهید قیمت‌ها را دستکاری کنید، حقیقتا تشخیص غیرقانونی بودن این درآمدها خیلی دشوار خواهد بود.»

کسانی که در زمینه‌ی اجاره‌ی املاک فعالیت می‌کنند، بر خلاف کارگزاران املاک و مستغلات، ملزم نیستند که معاملات مشکوک را به مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا، که با نام Fintrac شناخته می‌شود، گزارش کنند.

دیوید ابی، دادستان کل بریتیش‌کلمبیا، می‌گوید: «ما قبلا درباره‌ی این نوع نقل و انتقالات مالی صحبت کرده‌ایم. گفتگوهای ما معمولا درباره‌ی چین است، اما این بار موضوع به ایالات متحده مربوط می‌شود. ما نیاز داریم که دولت فدرال در این قضیه وارد بشود، تا به ما در فهم بهتر از آنچه در سطح بین‌المللی در حال وقوع است، کمک کند و این منابع را در اختیارRCMP و اداره‌ی درآمدهای کانادا CRA بگذارد.»

اتهام امید در دادگاه آمریکا

اتهام امید در حال حاضر این است که او طی ۵ مرحله پول‌هایی را که از منابع غیرقانونی به‌دست‌آمده، به بانک‌های آمریکا منتقل کرده است. همه این نقل و انتقالات مالی بین ماه‌های ژانویه تا آگوست ۲۰۱۷ صورت گرفته و جمع مبلغ آنها ۲۳۷ هزار دلار اعلام شده است.

امید همچنین متهم شده که برای ارسال این مبالغ از حساب شرکتی‌اش به آمریکا، حق کمیسیون دریافت کرده است.

امید از تهران تا آلمان و بعد کانادا

امید سال ۱۹۸۲ در تهران، ایران، به دنیا آمده است. او زمانی که خیلی کوچک بود به‌خاطر بیزینس پدرش و نیز شرایط جنگ ایران و عراق همراه خانواده به آلمان رفت. خانواده‌اش او را در سال ۱۹۹۹ برای تحصیل به ویکتوریا فرستادند. یک سال بعد او در Lower Mainland سکونت یافت. امید سه گذرنامه ایرانی، کانادایی و آلمانی دارد و به همین دلیل هم درخواست او برای آزادی موقت به قید وثیقه با مخالفت دادگاه روبرو شد. دادگاه استدلال کرده که او با داشتن این ۳ پاسپورت و نیز ارتباطات بین‌المللی که دارد، می‌تواند به‌راحتی از آمریکا خارج شود و در دادگاه حضور نیابد.

مایکل مارتین، وکیل ماشین‌چی در سیاتل، در لایحه خود به دادگاه خواسته بود تا موکلش تا زمان دادگاه در کنار والدین خود بماند. او به این استناد کرده بود که امید هیچ سابقه‌ی کیفری ندارد.

والدین امید، در سال ۲۰۰۸ از آلمان به Sacramento مهاجرت کرده‌اند، جایی که پدرش اکنون یک بیزینس پیمان‌کاری را اداره می‌کند.