آخرین شماره هفته نامه آتش ۲۵۳ را اینجا ببینید

آتش ۲۵۳
تمام صفحات
بیزینس
زمانه کرونا
کانادا
دانشجویان
مسکن
بازار اجاره
مسکن
داستان واقعی
کاندو
۱۶ نکته
کانادا
جاسوسان
انتاریو
گردشگری

آخرین شماره هفته نامه آتش ۲۵۳ را اینجا ببینید

آتش ۲۵۳
تمام صفحات
بیزینس
زمانه کرونا
کانادا
دانشجویان
مسکن
بازار اجاره
مسکن
داستان واقعی
کاندو
۱۶ نکته
کانادا
جاسوسان
انتاریو
گردشگری
مسکن

پول‌شویی در ۸۵ شرکت فعال در بازار مسکن

تازه‌ترین اسناد منتشر شده نشان می‌دهد حداقل ۸۵ شرکت مسکن در کانادا از قوانین مالی کانادا سرپیچی کرد‌ه‌اند و اسناد لازم برای نقل‌وانتقالات مالی آنها وجود ندارد. این در حالی است که طبق قانون آنها موظف بوده‌اند از سال ۲۰۰۱ یعنی ۱۵ سال پیش این مدارک را ثبت و جمع‌آوری کنند.

آژانس فدرال ضدپول‌شویی کانادا می‌گوید از ۱۰۰۰ شرکت فعال در بازار مسکن، درخواست ارسال مدارک کرده است که تنها ۳۳۷ شرکت اسناد قانونی مربوط به نقل‌وانتقالات مالی را ارسال کرده‌اند. این درخواست‌ها از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ تا ۸ فوریه ۲۰۱۶ ارسال شده است.

کارشناسان معتقدند این تعداد شرکت، تنها نماینده بخش کوچکی از صنعت مسکن کانادا به حساب می‌آیند. در حدود ۲۰ هزار شرکت حوزه مسکن در کانادا موظفند در صورت استعلام، اطلاعات تراکنش‌های خود را به آژانس فدرال ضدپول‌شویی ارسال کنند.

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد حدودا یک چهارم از این ۳۳۷ شرکت‌ها تمام موارد قانونی خواسته شده را رعایت نکرده‌اند.

البته سخنگوی آژانس می‌گوید دلیل اینکه بعضی از این درخواست‌ها پاسخ داده نشده این است که این شرکت‌ها در حال حاضر وجود ندارند. او در عین حال می‌گوید این آژانس برای بررسی دقیق‌تر وضعیت پرداخت‌ها و پیگیری پول‌شویی، این درخواست‌ها را به شرکت‌های مختلف در زمینه‌های مختلف کاری ارسال می‌کند.

این مطلب را هم ببینید  نظافت خانه‌هایی که در روزهای کرونا فروخته شده‌اند برعهده خریدار است یا فروشنده؟
برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Open chat
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟