آن ۵۰۰ کانادایی و این ۵ نفر در میان فهرست مالیات‌گریزان در بزرگ‌ترین افشاگری اسناد مالی جهان

بزرگ‌ترین افشاگری مالی که اخیرا با درز اسناد پاندورا صورت گرفته، نام صدها کانادایی را منتشر کرده که از طریق شرکت‌های آف‌شور در پناه‌گاه‌های مالیاتی سعی کرده‌اند تا از پرداخت‌های مالیاتی خود بگریزند.

اخیرا افشای اسناد پاندورا، از حساب‌های محرمانه‌ی آف‌شور ۳۵ رهبر فعلی یا سابق جهان، ۱۳۰ میلیاردر و همچنین اعضای خانواده سلطنتی، ورزشکاران و افراد مشهور پرده برداشته است.

اطلاعات منتشر شده در اسناد پاندورا امسال شامل ۱۲ میلیون فایل از جمله ۶/۵ میلیون مدرک، ۳ میلیون عکس، ۱/۲ میلیون ای‌میل و حدود نیم میلیون صفحه گسترده از قبیل اکسل است.

این اسناد فاش شده همچنین شامل جزییاتی از صدها شرکت و حساب آف‌شور است که برای کانادایی‌ها یا توسط کانادایی‌ها راه‌اندازی شده است. 

دو رسانه کانادا یعنی CBC News و Toronto Star در این تحقیقات دست داشته‌اند و به یافته‌های این اسناد دسترسی دارند. CBC News می‌گوید که تاکنون ۵۰۰ نام از افراد کانادایی را توانسته در این اسناد پیدا کند.

این رسانه نام و مشخصات پنج نفر از مشهورترین کانادایی‌های این فهرست را اعلام کرده و وعده داده است که به تدریج نام‌های بیشتری را برملا کند:

Jacques Villeneuve

او تنها کانادایی برنده‌ی فرمول یک است و در بیشتر دوره زندگی خود یک زندگی لاکچری در موناکو و سوئیس داشت. او برای دوره‌ای در دهه‌ی ۱۹۹۰ و از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ در کبک زندگی می‌کرد. اسناد پاندورا نشان می‌دهد او از ابتدای فعالیت خود شرکت‌های آف‌شور را در مناطق بدون مالیات راه‌اندازی کرده که از آنها برای دریافت درآمد و جوایز مسابقاتش استفاده کرده است.

Elvis Stojko

این اسکیت‌باز نمایشی برنده‌ی مسابقات جهانی و المپیک، ۶/۵ میلیون دلار از دارایی خود را در سال ۲۰۰۷ به یک شرکت آف‌شور در کارائیب منتقل کرده است، در حالی که او در مکزیک زندگی می‌کرد.

 Firoz Patel

او اهل کبک و در حال حاضر در حال گذراندن سه سال حبس در زندان Connecticut است. اتهام او پولشویی از طریق پلتفرم‌های پرداخت آنلاین Payza و AlertPay است که متعلق به او و برادرش است. او در امارت متحده‌ی عربی یک شرکت آف‌شور را خریده است.

Alexandre Cazes

مغز متفکر بازارچه آنلاین دارک‌وب که مکانی برای خرید و فروش مواد، سلاح و کارت اعتباری سرقتی است، ثروتی معادل ۲۹ میلیون دلار جمع کرده است. او در سال ۲۰۱۷، یک هفته پس از دستگیری‌اش از دنیا رفت. به نظر می‌رسد که او در بازداشت، خودکشی کرده است.

Fred Sharp

شرکت Corporate House وی در ونکوور پوششی برای سرمایه‌گذاری کانادایی‌های ثروتمند در بهشت‌های مالیاتی در سال ۲۰۱۶ بوده است. آژانس درآمد کانادا بلافاصله حسابرسی وی و تعدادی از همکارانش را آغاز کرد.