پرونده‌های مالی خانواده ثروتمند قرمزیان در آن سوی مرزهای جنوبی کانادا

در بخش نخست این گزارش خواندید که یعقوب قرمزیان، کار و کاسبی را از یک فرش فروشی در تهران شروع کرد و پس از مهاجرت به کانادا، کار خود را تا رسیدن به یک شرکت بین‌المللی با مرکزیت ادمونتون ادامه داد.
در همین بخش آمده بود که این روزها ۴ پسر او، بیزینس خانوادگی را تا حدی رشد داده‌اند که مالک برخی از شرکت‌ها و تراست‌های بسیار مهم مانند West Edmonton Mall ،Mall of America، Triple Five و مجتمع تفریحی American Dream هستند.

در شماره پیش در بخش نخست گزارش روزنامه تورنتو استار خواندید که چگونه برادران قرمزیان که در چند دهه اخیر نام آنها در برخی از پرونده‌های مالی به میان آمده، این روزها نیز با اتهامات جدیدی از سوی اداره دارائی کانادا (CRA) مواجه شده‌اند.

در بخش دوم و پایانی این گزارش در این شماره ابتدا نظرات کارشناسی یک استاد دانشگاه کویینز را درباره ادعاهای اداره دارائی کانادا می‌خوانید و سپس به سایر پرونده‌های مالی خانواده قرمزیان در طول سال‌های گذشته در کانادا می‌پردازیم.

اما در مرزهای جنوبی کانادا، در کشور آمریکا هم پرونده‌هایی در باره فعالیت‌های اقتصادی این خانواده ثروتمند ایرانی تشکیل شده است که در این بخش گزارش در این باره هم می‌خوانید.

تحلیل استاد قانون مالیات دانشگاه کویینز درباره اسناد موردنیاز سازمان مالیات

Arthur Cockfield، استاد قانون مالیات در دانشگاه کویینز، معتقد است درخواست CRA برای اسناد مالی داخلی، ابزاری بسیار مهم برای ارزیابی این موضوع است که آیا یک موسسه مالی خارجی باید مشمول مالیات‌های کانادایی قرار گیرد یا خیر.

کاکفیلد که همچنین عضو کمیته مشورتی دولت فدرال درباره راه‌های مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های خارج از کشور و برنامه‌ریزی تهاجمی مالیاتی است، می‌گوید: «اگر دولت این اطلاعات را دریافت نکند، واقعا شانسی نخواهد داشت. مالیات‌دهنده همه چیز را می‌داند، اما دولت تقریبا از هیچ چیز اطلاع ندارد؛ به جز آنچه مالیات‌دهنده گزارش کرده است».
او ادامه می‌دهد: «منطقی است که دولت برای این اطلاعات خارجی درخواست بدهد تا دست‌کم زمین بازی برای طرفین هموار باشد».

کاکفیلد می‌گوید: «چنین وضعیتی ضربه سنگینی به مالیات‌دهنده خواهد بود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شرکت‌ها در واقع از داخل کانادا کنترل و مدیریت می‌شوند، آنها ممکن است تمامی یا بخش عمده‌ای مزایای مالیاتی خود را از دست بدهند».

ساختار مبهم شرکت Triple Five

Norman Krone از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ مدیر ارشد فعالیت‌های Triple Five در چین بود. او به Star گفته که ساختار این شرکت مبهم بوده و چندین شرکت مختلف زیر پرچم Triple Five وجود داشته‌اند و برای او روشن نبوده است که چه کسی زمام امور چه شرکتی را در دست دارد.

اما به گفته کرون، «یک چیز همیشه روشن بوده و آن مساله این است که فرمان حرکت از کانادا صادر می‌شد. این روشی است که Triple Five بر اساس آن اداره می‌شود. نادر تصمیم‌ها را می‌گیرد و همه چیز از طرف او و برادرانش می‌آید».
قرمزیان‌ها در بیانیه خود می‌گویند: «استنباط خانواده آن است که شرکت‌های هنگ‌کنگ، در داخل خود هنگ‌کنگ به ثبت رسیده و مدیریت می‌شوند».

نگاه رسانه‌ها به خانواده قرمزیان؛ خانواده‌ای متحد و پنهان‌کار

پوشش رسانه‌ای در طول سالیان، قرمزیان‌ها را به عنوان خانواده‌ای متحد و به همان اندازه پنهان‌کار، به تصویر کشیده است. مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۶ در واشنگتن‌پست به چاپ رسید، جزئیاتی را در این باره منتشر ساخت که چگونه این برادران، که هر کدام در حوزه‌ای از بیزینس تخصص دارند، در مجموعه دفترهای متصل به یکدیگر کار می‌کنند و خط‌های تلفن مشترکی دارند. آنها مرتبا به تماس‌های تلفنی یکدیگر گوش می‌دهند و سرزده وارد قرارهای ملاقات هم می‌شوند.

Peter C. Newman ، روزنامه‌نگار و مورخ کانادایی، در سال ۱۹۹۸ اظهار داشت که این خانواده در ادمونتون، روی یک محوطه در حال گسترش زندگی می‌کنند، که شامل ساخت اولین واحد از یک مجموع تونل‌های متصل به هم بوده است.

شکایت شعب خزانه‌داری آلبرتا از قرمزیان‌ها در ۱۹۹۸ و نتیجه آن

خانواده قرمزیان، در طول سالیان، در کشمکش‌های متعددی گرفتار بوده‌اند. در سال ۱۹۹۸، شعب خزانه‌داری آلبرتا، متعلق به دولت، علیه West Edmonton Mall قرمزیان‌ها اقامه دعوی نموده و مدعی شد که برای دریافت یک وام با شرایط مطلوب برای این مگامال، رشوه پرداخت شده است. اما خانواده قرمزیان این ادعاها را به شدت تکذیب کرد.

دو طرف در سال ۲۰۰۲ به توافق رسیدند و هیچ‌گونه اتهام کیفری‌ علیه قرمزیان‌ها یا بیزینس‌های آنها مطرح نشد. خانواده قرمزیان در بیانیه‌ای خطاب به استار می‌گوید: «این ادعاها ۲۵ سال پیش به شکل گسترده‌ای رواج یافت و در نهایت معلوم شد که هیچ مبنایی نداشته است».

ماجرای کازینوی Spring Valley و اتهامات قرمزیان‌ها

نام قرمزیان خیلی زود در پرونده دیگری هم به میان آمد، این بار در لاس‌وگاس، که Triple Five در تلاش بود تا کازینوی بدفرجام خود را با نام Spring Valley بسازد. در اوائل دهه ۲۰۰۰، ماموران سازمان اف‌بی‌آی، در تحقیقاتی از فساد مالی که بعدها به عملیات G-String معروف شد یک سری تماس‌های تلفنی را شنود می‌کردند که در نهایت به احکام زندان برای چهار مقام سابق ناحیه به جرم دریافت یا تسهیل رشوه از مالک یک کلوپ استریپ منجر شد.

بر اساس اسنادی که دادستان‌های ایالات متحده در اسناد خود علیه Lance Malone، کمیسر سابق Clark County، به دلیل تحویل رشوه به سیاستمداران از طرف مالک یک کلوپ استریپ، ارائه داده‌اند، مالونه، در متن‌های پیاده‌ شده افی‌بی‌‌آی، درباره «رشوه‌هایی که اسکندر قرمزیان از شرکت Triple Five، پرداخت کرده یا قصد داشته است پرداخت کند» سخن گفته است.

بر اساس اسنادی که دادستان‌ها به دادگاه ارائه کرده‌اند، مالونه، به عنوان کمیسر County، به طور علنی گفته بود که با پروژه کازینو مخالفت خواهد کرد، اما سپس با دادن رای به نفع توسعه Triple Five موجب حیرت رای‌دهندگان خود شده بود. این پروژه کازینو در نهایت توسط یک هیئت بازنگری دولتی رد شد. مالونه در اسناد دادگاه، هرگونه دریافت رشوه از قرمزیان را تکذیب کرده است.

خانواده‌ در بیانیه‌ای اظهار داشت: «آقای قرمزیان در این ارتباط هرگز از سوی هیچ مقام قضایی مورد پرس و جو قرار نگرفت، چه رسد به آنکه به انجام جرمی متهم شده باشد». در این بیانیه تاکید شده است که محکومیت مالونه «مطلقا هیچ ارتباطی با خانواده قرمزیان یا فعالیت‌های Triple Five در لاس‌وگاس ندارد».

افتتاح مجتمع تفریحی American Dream متعلق به خانواده قرمزیان

پاییز امسال، Triple Five فاز نخست مجتمع تفریحی جدید خود را با نام American Dream Meadowlands در نیوجرسی افتتاح کرد. در طی چند ماه آینده‌، بازدیدکنندگان قادر خواهند بود که در یک پارک آبی به آب‌تنی پرداخته، در یک پیست اسکی سرپوشیده به اسکی بپردازند و در صدها فروشگاه مختلف خرید کنند.

American Dream؛ مرکزی تفریحی که در دنیای آنلاین قابل بازسازی نیست

ساختن یک مگامال در زمانه‌ای که تجارت الکترونیکی، ناقوس مرگ فروشگاه‌های سنتی را به صدا در آورده است، پیمانی است برای آنچه به گفته خانواده، قرمزیان‌ها به بهترین شکلی از عهده آن بر می‌آیند: ایجاد مقصدی برای تفریح خانواده‌ها که در دنیای آنلاین قابل بازسازی نباشد.

دون قرمزیان، مدیرعامل Triple Five و نوه یعقوب، بزرگ خاندان شرکت، در مراسم افتتاح این مال در ماه اکتبر گفت:‌ «ما به طور موفقیت‌آمیزی این کار را در ادمونتون انجام دادیم و حالا به شکل موفقیت‌آمیزی در Mall of America انجام می‌دهیم».

مشوق‌های مالیاتی پروژه
American Dream

توسعه این مجتمع تفریحی، که سال‌ها ادامه داشته است، شامل حدود ۳۹۰ میلیون دلار (USD) مشوق‌های مالیاتی از جانب سازمان توسعه اقتصادی نیوجرسی بوده است.

خانواده قرمزیان این مشوق را «استرداد مالیات فروش به دست آمده از خود پروژه» دانسته و می‌گوید: «این مجتمع، تقریبا ۲۰۰ میلیون دلار از آن پول را مورد استفاده قرار داده است که حدود ۶ درصد از سرمایه مورد نیاز برای ساخت پروژه است و ما این مبلغ را، با توجه به مزایای اقتصادی عظیم پروژه از نظر درآمدهای مالیاتی و اشتغال ایجاد شده توسط آن، بسیار معمولی می‌دانیم».

تاریخ ۱۰۰ ساله خانواده قرمزیان

یعقوب قرمزیان (متولد ۱۹۰۲ – درگذشته ۲۰۰۰) در یک خانواده مذهبی یهودی در آذربایجان ایران به دنیا آمد و در ایران بزرگ شد. او کسب‌وکار فروش فرش ایرانی را وقتی فقط ۱۷ ساله بود شروع کرد. در کمتر از دو دهه، قرمزیان به یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی تبدیل شد.

گفته می‌شود که در زمان برگزاری کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳، وی میزبان روزولت، چرچیل و استالین در منزل خود بود؛ جایی که سه رهبر بزرگ دنیا در مورد مراحل نهایی جنگ جهانی دوم بحث می‌کردند و مسیر خود را به سمت پیروزی در جنگ، برنامه‌ریزی می‌کردند.

یعقوب قرمزیان در دهه ۱۹۴۰ به همراه خانواده خود، از ایران به نیویورک مهاجرت نمود، سپس در سال ۱۹۶۴ با همراهی ۴ پسرش، به کشور کانادا نقل مکان کرد. شغل خانوادگی آنها که واردات و فروش فرش‌های ایرانی بود، رونق خوبی داشت و تا سال ۱۹۶۴، که در کانادا مستقر شده بودند، خانواده قرمزیان ۱۶ فروشگاه در ایالات متحده آمریکا و کانادا را، در مالکیت خود داشتند.

در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آنها کم‌کم به معاملات املاک و مستغلات روی آوردند. در ۱۹۶۵، یعقوب قرمزیان رسما بنگاه معاملاتی خود بنام Germez Developments را تاسیس نمود، که این نام بعدها به Triple Five Group، تغییر یافت که هم اکنون ۴۰۰ شعبه در سراسر جهان دارد.

بعد از مدت کوتاهی، قرمزیان و چهار پسر او به نام‌های اسکندر، نادر، رافائل و بهمن، بازار املاک و مستغلات ارزان و پیش از اکتشاف نفت را در ادمونتون کشف کردند و روی آن به شکل عمده سرمایه‌گذاری کردند. ثروت این خانواده افزایش قابل توجهی پیدا کرد و خانواده قرمزیان به زودی بزرگترین پروژه خود را انجام دادند: مرکز خرید وست ادمونتون که یک پروژه ۱/۱ میلیارد دلاری بود. این مرکز خرید هنوز هم نهمین مرکز خرید بزرگ آمریکای شمالی است و بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۴، بزرگترین مرکز خرید دنیا بود.

این مجموعه‌ی ۵۰۰ هزار متر مربعی دارای یک پارک سرگرمی با ترن هوایی، محوطه سرپوشیده تیراندازی، رینک هاکی در اندازه استاندارد لیگ ملی هاکی ( که تیم ادمونتون اویلرز به همراه وین گرتسکی در آنجا تمرین می‌کرد)، بزرگترین دریاچه سرپوشیده جهان، بیش از ۸۰۰ فروشگاه، ۲۵ رستوران، یک کازینو، یک استخر مواج سرپوشیده، یک حوضچه دلفین و ۲۶ پرده نمایش فیلم در دو مجموعه سینمایی، یک هتل و بزرگترین محوطه پارکینگ دنیا است.

این مرکز خرید زمانی هشتمین شگفتی دنیا نامیده می‌شد و هم اکنون سالانه ۳۲ میلیون بازدیدکننده دارد. خانواده قرمزیان مرکز خرید مال آمریکا (Mall of America) در مینه‌سوتا، بزرگترین مرکز خرید در ایالات متحده آمریکا و نیز مرکز خرید شگفت‌انگیز رویای آمریکایی (American Dream Mall) در نیوجرسی را ساخته‌اند که تنها پیست اسکی سرپوشیده آمریکا را در اختیار دارد.