آمریکا کارمند بانک TD را متهم کرده، با انتشار اطلاعات مشتریان در تلگرام، برای خود مشتریان غیرقانونی پیدا می‌کرده است
دادستان منطقه منهتن در آمریکا، یک کارمند سابق بانک TD را متهم کرده زمانی که او در بخش مبارزه با پولشویی بانک فعالیت داشته، اطلاعات مشتریان را از طریق تلگرام پخش کرده است.
آقای Alvin Bragg، دادستان منطقه منهتن می‌گوید: «متهم به نام خانم Daria Sewell، هنگامی که در بخش مبارزه با پولشویی بانک TD فعالیت می‌کرده، از دسترسی خود سوء استفاده می‌کرده تا برای خود مشتری پیدا کند.»
دفتر دادستان می‌گوید در بازرسی از تلفن همراه خانم Daria Sewell، مشخص شد که او تصاویری از ۲۵۵ چک با نام مشتریان، همراه با اطلاعات شخصی نزدیک به ۷۰ مشتری دیگر از جمله نام، آدرس و Social Security Number آنها را ذخیره کرده است.
گفته می‌شود متهم اطلاعاتی را در تلگرام پخش می‌کرد تا به دیگران یاد بدهد چطور برای واریز چک‌های خود، حساب‌های بانکی باز کنند و سپس سود را با او تقسیم کنند.
این پرونده هنوز در دادگاه رسیدگی نشده است.
خانم Elizabeth Goldenshtein، سخنگوی بانک TDمی‌گوید این کارمند دیگر مشغول به کار نیست و بانک به طور کامل در این زمینه با مقامات همکاری کرده است.
این دفتر می‌گوید که خانم Sewell از سال ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴ در بانک TD کار می‌کرد.
این سازمان می‌گوید این پرونده، دنباله‌ی تحقیقات گسترده‌تری است که پنج نفر دیگر را در یک طرح کلاهبرداری چک متهم می‌کند.
در این پرونده متهمان ظاهرا چک‌های سرقتی را به حساب‌های شخصی خود واریز می‌کردند.
