پلیس اسامی اعضای باند ایرانی‌های تورنتو که از طریق صرافی‌ها پول‌شویی می‌کردند را اعلام کرد
پلیس کانادا در یک کنفرانس خبری که قرار است امروز سه‌شنبه (۱۲ فوریه) در مونترال برگزار شود، جزئیات بیشتری از فعالیت این شبکه و نیز عملیات پلیس را اعلام خواهد کرد
پلیس کانادا که دیروز اعلام کرده بود، اعضای شبکه‌ای از ایرانیان را دستگیر کرده که با استفاده از چند صرافی درآمدهای مواد مخدر را پول‌شویی می‌کرده‌اند، امروز اسامی کامل اعضای این باند را اعلام کرد که در میان آنان اسمی چند ایرانی از جمله نادر گرامیان، تانیا گرامیان، سحر شجاعی، محمد رضا شیخ حسنی و شبنم منصوری مشاهده می‌شود.
دستگیری این ایرانیان بخشی از یک عملیات گسترده ۳۰۰ نیروی پلیس بود که همزمان در شهرهای مونترال، لاوال و تورنتو به اجرا درآمد.
این عملیات پلیس باعنوان «Collector» همزمان در ۳ شهر کانادا ساعت ۶ صبح آغاز شد و ۱۵ نفر دستگیر شدند. چهار نفر از مظنونان فراری هستند.
خبرنگار آتش گزارش می‌دهد.
به روز رسانی‌های خبرهای مربوط به این عملیات و جزئیاتی که از نحوه پول‌شویی باند دستگیر شده اعلام می‌شود را می‌توانید اینجادنبال کنید.
نیروهای پلیس فدرال کانادا در ماموریتی از قبل برنامه‌ریزی شده، دیروز دوشنبه (۱۱ فوریه) ۱۵ نفر را در رابطه با شبکه پول‌شویی و جرائم سازمان یافته دستگیر کردند. در این عملیات که پلیس تحقیقات بر روی آن را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده و عنوان آن را «Collector» گذاشته بود، بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس در شهرهای مونترال، لاوال و تورنتو شرکت داشتند. عملیات درست ساعت ۶ صبح آغاز شد و ۱۵ نفر دستگیر شدند.
پلیس برای دستگیری ۱۹ نفر عملیات را شروع کرد، ولی تنها موفق شدند ۱۵ نفر را دستگیر کنند. پلیس همچنین توانست مواد مخدر شیمیایی، کوکایین و پول نقد به ارزش ۱٫۷ میلیون دلار را پیدا کند و اداره مالیات کانادا هم املاک و مستغلات متعلق به این شبکه پول‌شویی که ارزش آنها بیش از ۱۵ میلیون دلار است را توقیف کرد. افراد دستگیر شده با هواپیما یا خودروهای ویژه پلیس فدرال به مرکز بازجویی در لاوال فرستاده شده‌اند.
Sgt. Luc Thibault sok’,d پلیس فدرال می‌گوید گروهی از این شبکه که در مونترال فعال بودند، بطور سیستماتیک و با برنامه‌ریزی پیچیده پول نقد فروش مواد مخدر توسط Hells Angels و چند گروه خلافکار دیگر را در مونترال جمع آوری می‌کردند و از طریق مسیرهای زمینی به تورنتو می‌فرستادند.
فعالیت گروه ایرانیان
گروه دیگر این شبکه در تورنتو فعالیت می‌کرده که گفته می‌شود مدیریت و سازمان‌دهی آن بر عهده‌ی گروهی از ایرانیان بوده است. آنها پول‌های نقدی که از مونترال دریافت می‌کردند را در تورنتو به چند صرافی در سطح شهرانتقال می‌دادند. آنها سپس از این پول‌های نقد استفاده می‌کردند تا حواله‌جات مشتری‌های صرافی‌ها را پرداخت کنند و یا با تولید کنندگان مواد مخدر در خارج از کانادا تسویه حساب کنند.
به گفته پلیس، ایرانیانی که در این شبکه پول‌شویی فعالیت داشتند از سیستم قدیمی، ولی کارآمد حواله، بهره می‌بردند و پول‌ها را به صورت نقدی به افراد قابل اعتماد خود پرداخت می‌کردند. پلیس می‌گوید که این سیستم پول‌شویی باعث می‌شد تا هیچ ردی از نقل و انتقالات مالی میان تبهکاران و قاچاقچیان سازمان یافته به جا نماند.
اسامی اعضای باند ایرانیان
از سوی دیگر پلیس کانادا ساعتی پیش در سایت خود اسامی همه اعضای دستگیر شده و یا تحت تعقیب این باند را اعلام کرده که در دو هسته مونترال و تورنتو فعالیت داشته‌اند.
در هسته تورنتوی این باند نام پنج ایرانی مشاهده می‌شود که عبارتند از:
- Nader Gramian-Nik, 56 years old, Vaughan
- Tania Geramian-Nik, 28 years old, Vaughan
- Sahar Shojaei, 45 years old, Thornhill
- Mohammadreza Sheikhhassani, 55 years old, Richmond Hill
- Shabnam Mansouri, 38 years old, Maple
پلیس کانادا در یک کنفرانس خبری که قرار است امروز سه‌شنبه (۱۲ فوریه) در مونترال برگزار شود، جزئیات بیشتری از فعالیت این شبکه و نیز عملیات پلیس را اعلام خواهد کرد.
حجم عملیات پول‌شویی در کانادا
روزنامه تورنتواستار نوشته که پلیس تخمین می‌زند سالانه بین ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار در کانادا پول‌شویی می‌شود، ولی صندوق بین‌المللی پول اعتقاد دارد که حجم این پول‌شویی‌ها فراتر از این ارقام است.
