شصت درصد تخلف پولشویی در معاملات مسکن بررسی‌شده؛ گزارش سازمان ضدپولشویی

 

آژانس ضدپولشویی کانادا Fintrac اعلام کرده بررسی بیش از ۸۰۰ شرکت فعال در حوزه املاک و مسکن در بیش از ۴/۵ سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد تخلف‌های «معنادار» و «بسیار معنادار» در وضعیت مالی آنها را نشان می‌دهد.

سندی که از سوی رسانه‌های کانادایی منتشر شده نشان می‌دهد Fintrac این بررسی‌ها را از ۸۲۳ شرکت املاک و مسکن و از سال ۲۰۱۲ تا اواسط ماه جون امسال انجام داده است. بر اساس این گزارش، ۴۶۸ شرکت در زمینه فعالیت‌های پول‌شویی تخلف‌هایی معنی‌دار و ۲۸ شرکت نقص‌هایی بسیار معنی‌دار داشته‌اند.

این سند می‌گوید ۴۳۲ شرکت دارای تخلف‌های محدود هستند، اما در آن از هیچ شرکتی نام برده نشده است. آنها می‌گویند منظور از تخلف‌های محدود این است که تخلفات کوچکی رخ داده یا تنها بخشی از مقررات رعایت شده است. ضمن اینکه منظور از «معنادار» یعنی اینکه شرکت‌ها ارقام اغراق‌شده اعلام می‌کنند و وقتی «بسیار معنادار» است یعنی ارقام اعلام شده غیرقابل قبول باشد.

بر اساس قوانین موسسه ضدپولشویی و ضدتروریسم کانادا کمپانی‌های مهم از جمله بانک‌ها، کازینوها و موسسات املاک و مسکن باید هویت مشتریان را بدانند، اطلاعات و اسناد مربوط به معاملات با ارزش بالا و همچنین هر گونه تراکنش مالی مشکوک را برای Fintrac بایگانی کنند.

حدود ۲۰ هزار شرکت فعال در حوزه املاک و مسکن در کانادا فعالیت می‌کنند که تحت این قانون قرار دارند.

اگر تخلفی در این بازرسی‌ها مشاهده شود ممکن است شرکت‌ها به خاطر معاملات خصوصی تا ۱۰۰ هزار دلار و برای معاملات شرکتی تا ۵۰۰ هزار دلار جریمه شوند.

سخنگوی انجمن مشاوران املاک کانادا می‌گوید آنها از Fintrac خواسته‌اند اطلاعات شرکت‌هایی که در این بازرسی متخلف شناخته شده‌اند را به آنها بدهند، اما آنها این موضوع را نپذیرفته‌اند.