خارج کردن میلیون‌ها دلار به مقصد کانادا؛ متهم این بار چینی است
به نظر می‌رسد مقامات رسمی چین برای بازگرداندن اموال خود از دولت کانادا ناامید شده‌اند و دست به دامن بانک‌ها شده‌اند. مشکل خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری آن در کانادا فقط مخصوص ایران نیست. چین هم با چنین پدیده‌ای روبروست و هنوز نتوانسته تفاهم‌نامه‌ای را با کانادا امضا کند که طی آن اموال مجرمان مالی ساکن کانادا، به چین بازگردانده شوند. برای همین است که یک بانک چینی دست به کار شده و شکایتی ۷/۵ میلیون دلاری علیه شیبیو یان تنظیم کرده است. در این شکایت‌نامه آمده که این مرد ۷/۵ میلیون دلار وام اعتباری گرفته اما همه آن را به کانادا انتقال داده است. بنا به گفته بانک او این پول‌ها را در بازار مسکن ونکوور سرمایه‌گذاری کرده است.
یک بانک چینی در تلاش است خانه‌های شهروندش سابقش را در ونکوور تصاحب کند. این بانک ادعا می‌کند شیبیو یان با میلیون‌ها دلار بدهی از کشور گریخته و در ونکوور چند خانه گران‌قیمت خریده است.
وکیل China CITIC Bank در ونکوور اعلام کرد این بانک اقدام به دادخواهی در کانادا کرده است تا اموال شهروندی را که به گفته‌ی این بانک چند میلیون دلار از چین وام گرفته و سپس به کانادا فرار کرده است را ضبط کند.
بر اساس شکایتی که به دادگاه عالی بریتیش کلمبیا ارائه شده، این بانک چندین خانه را در ونکوور است که ارزشی حدود 3/7 میلیون دلار دارد به همراه سایر اموال این مرد را تصاحب کند.
بر اساس مدارک دادگاه، ارزش خانه‌های شیبیو یان متهم این پرونده، در ونکوور میلیون‌ها دلار است و او در خانه سه میلیون دلاری همسرش زندگی می‌کند. چین در حال جستجو برای دستگیری عوامل بزرگ فساد مالی است و اقدام به یافتن افرادی کرده که دارایی این کشور را به سرقت برده‌اند. این شکایت در حالی مطرح می‌شود که موضوع سرمایه‌های خارجی به‌خصوص سرمایه‌های چینی در بازار ونکوور، بحثی داغ است.
کریستین دوهیم که نماینده China CITIC Bank در این پرونده است می‌گوید: «این فرد در حالی چین را ترک کرده که بدهی مالی بزرگی به این کشور داشته است». وی اضافه کرد که از هیچ‌گونه تهمت ارتکاب به جرم در خصوص این فرد اطلاعی نداشت.
در حال حاضر امکان گفتگو با آقای یان وجود ندارد. او هنوز پاسخی برای شکایت مطرح شده ننوشته و این ادعا هنوز در دادگاه ثابت نشده است.
چین سالیان سال است که می‌خواهد توافقنامه بازگشت اموال نامشروع از متهمین جرایم اقتصادی را با کانادا تکمیل کند. این توافقنامه در جولای سال ۲۰۱۳ به طور رسمی اعلام شد و هنوز هم امضا نشده است.
بانک‌های چینی معمولا برای تعقیب افرادی که از کشور خارج شده‌اند از دادگاه‌های کانادایی استفاده نمی‌کنند.
هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت بانک مطابق با قانون، از دارایی‌هایش محافظت کرده است. هونگ در جمع خبرنگاران پکن گفت: «این امری طبیعی است که به صورت بین‌المللی انجام می‌شود».
بر طبق این شکایت، China CITIC Bank می‌گوید یان، یک خط اعتباری Line of Credit به ارزش۵۰ میلیون یوان (۷/۵ میلیون دلار) گرفته است که متعلق به کارخانه چوب او در چین بوده است. این اعتبار با ضمانت آقای یان (سهامدار اصلی کارخانه) دریافت شده بود.
شهروندان ونکوور بارها مشروعیت سرمایه‌های خارجی که در بازار مسکن شهر تزریق شده است را زیر سوال برده‌اند و مسئولان را مجبور کرده‌اند منشا این پول‌ها را پیدا کنند.
