جابآفرهای جعلی در یکی از بزرگترین شبکه کلاهبرداری مهاجرتی در کانادا؛ چطور زبالهها راز این شبکه را بر ملا کرد؟
پرونده یکی از بزرگترین شبکههای کلاهبرداری مهاجرتی در استان ساسکاچوان پس از حدود ۱۵ سال سرانجام به صدور حکم منجر شد.
آقای Qi Wang، مرد ۵۳ سالهای که بدون داشتن لایسنس به عنوان مشاور مهاجرت فعالیت میکرد، با پذیرش اتهامهای مربوط به کلاهبرداری مهاجرتی و فرار مالیاتی، به دو سال حبس تعلیقی و همزمان شش ماه حبس برای فرار مالیاتی محکوم شد. او همچنین باید ۲۰۰ هزار دلار جریمه بپردازد و مالیاتهای پرداختنشده خود را نیز تسویه کند.
تحقیقات این پرونده از سال ۲۰۱۲ و پس از دریافت گزارشی از سوی برنامه مهاجرتی SINP در ساسکاچوان آغاز شد. مأموران اداره مرزی کانادا در بررسی زبالههای منزل آقای Wang در نزدیکی رجاینا، اسناد متعدد مهاجرتی، جابآفرها و مدارکی را پیدا کردند که آغازگر تحقیقات گستردهای شد.
بر اساس اسناد دادگاه، Qi Wang از طریق شرکت 100 Kings که با همسرش اداره میکرد، به اتباع چینی خدمات مهاجرتی ارائه میداد و برای افزایش شانس دریافت اقامت، جابآفرهای غیرواقعی تهیه میکرد. او حدود ۹۵ هزار دلار به ۱۷ صاحب بیزینس در ساسکاچوان پرداخت کرده بود تا در این طرح همکاری کنند.
بررسیها نشان داد برخی از این جابآفرها مربوط به موقعیتهای شغلیای بودند که اصلاً وجود نداشتند یا کارفرمایان به آن نیازی نداشتند. در برخی پروندهها نیز امضاها جعلی بود، آدرسهای ایمیل تغییر داده شده بود و حتی به صاحبان بعضی از بیزینسها گفته شده بود که پس از ورود متقاضیان به کانادا، الزامی برای استخدام آنها وجود ندارد.
در بخش مالی پرونده نیز مشخص شد Wang بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ حدود ۴۹۵ هزار دلار درآمد خود را اعلام نکرده و با انتقال پولها به حساب بانکی والدینش تلاش کرده درآمد واقعی را پنهان کند. به این ترتیب، او از پرداخت ۱۱۳ هزار دلار مالیات فدرال فرار کرده بود.
دادگاه اعلام کرد پذیرش اتهامها باعث شد از برگزاری دو دادگاه طولانی در ساسکاچوان و بریتیش کلمبیا جلوگیری شود؛ موضوعی که در تعیین مجازات سبکتر نقش داشت.
