برخی از صرافی‌های تورنتو برای ایران پولشوئی می‌کنند؛ ادعای یک کارشناس پیشین پلیس کانادا
یک کارشناس پیشین مبارزه با پولشوئی پلیس کانادا مدعی شده که تعدادی از صرافی‌های ایرانی در تورنتو مشغول پولشوئی هستند و به حکومت ایران کمک می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند.
گری کلمنت Garry Clement در گفتگو با Global News گفته که صرافی‌های ایرانی اغلب در مغازه‌های جواهرات فروشی یا دفاتر پشتی در مراکز خرید منطقه پنهان هستند و او معتقد است که برخی از این صرافی‌ها معاملات را به Fintrac، آژانس مبارزه با پولشویی کانادا گزارش نمی‌دهند.
کلمنت معتقد است پولشویی‌های جهانی، به دلیل اقدامات سهل‌انگارانه کانادا، این کشور را به مرکزی برای تامین مالی ترور با حمایت دولت ایران تبدیل کرده اند.
خبرنگار آتش از جزئیات گفتگوی گلوبال نیوز با کارشناس پیشین مبارزه با پولشوئی پلیس کانادا گزارش می‌دهد.
گری کلمنت Garry Clement کارشناس پیشین مبارزه با پولشویی در RCMP، پلیس کانادا می‌گوید از سال ۲۰۱۰، زمانی که تحریم‌های بانکی بین‌المللی علیه ایران اعمال شد، تورنتو به یک مجرای مهم برای بانکداری زیرزمینی از طریق خاورمیانه تبدیل شده است. صرافی‌ها در این کشور به حکومت ایران کمک می‌کنند تا تحریم‌هایی را که معاملات بانکی بین‌المللی را محدود می‌کند، دور بزند.
آقای کلمنت به گلوبال نیوز گفته است که او در تحقیقات شخصی خود، حدود ۵۰ صرافی ایرانی را در منطقه Yonge و Steeles شناسایی کرده است. وی می‌گوید كه این صرافی‌ها اغلب در مغازه‌های جواهرات فروشی یا دفاتر پشتی در مراکز خرید منطقه پنهان هستند.
کلمنت معتقد است که برخی از این صرافی‌ها معاملات را به آژانس مبارزه با پولشویی کانادا Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada یا Fintrac، گزارش نمی‌دهند.
وی گفت که بارها یافته‌های تحقیقات خصوصی خود را با دولت در میان گذاشته است. او نامه‌ای را با گلوبال نیوز به اشتراک گذاشته که در سال ۲۰۱۷ برای بیل مورنو وزیر دارایی وقت و نیز کریستیا فری‌لند وزیر فعلی دارائی ارسال کرده بود و در مورد «گسترش بازار زیرزمینی برای نقل و انتقالات مالی ایران» هشدار داده بود.
این کارشناس پیشین مبارزه با پولشویی در RCMP می‌گوید: «برای اجرای حملات تروریستی باید سلاح داشته باشید و پول جابه‌جا کنید. بنابراین به شخصی مانند Altaf Khanani نیاز دارید که این شبکه مالی را داشته باشد؛ فردی با دسترسی به پنج بانک بزرگ کانادایی برای فعالیت.»
کلمنت معتقد است پولشویی‌های جهانی مانند Khanani، به دلیل اقدامات سهل‌انگارانه کانادا، این کشور را به مرکزی برای تامین مالی ترور با حمایت دولت ایران تبدیل کرده‌اند.
گری کلمنت Garry Clement کارشناس پیشین مبارزه با پولشویی در RCMP، پلیس کانادا می‌گوید: «کانادا نشان داده است که یک حلقه ضعیف در زمینه مبارزه با پولشویی است. زیرا آنچه که ما در تورنتو می‌بینیم، شبیه به یک بانکداری زیرزمینی است، درست مانند سواحل غربی west coast که شامل پولشویی و ارتباط با رژیم چین است. در تورنتو، این بانکداری زیرزمینی مربوط به حکومت ایران است.
ویدئوی کامل گفتگوی گلوبال نیوز با گری کلمنت Garry Clement کارشناس پیشین مبارزه با پولشویی در RCMP، پلیس کانادا را اینجا ببینید.
