مهاجر تازه وارد ایرانی چگونه در دام کلاهبرداران تلفنی افتاد و ۸ هزار دلار را از دست داد

اختصاصی آتش انلاین

یک مهاجر ایرانی که تنها یک ماه از مهاجرت او و همسرش به کانادا می‌گذشت، این هفته به دام کلاهبرداران تلفنی افتاد و ۸ هزار دلار خود را از دست داد.

کلاهبرداران در این تماس‌های تلفنی خود را نماینده اداره دارائی کانادا CRA و یا پلیس معرفی می‌کنند و به قربانی هشدار می‌دهند که اگر دستورهای آنها را رعایت نکنند جلب خواهند شد.

درباره این مهاجر ایرانی آنها ادعا کرده بودند که با SIN Number او چندین حساب بانکی باز شده که با آنها پول‌شوئی صورت گرفته است.

تماس‌گیرندگان روش‌های مختلفی برای قانع کردن قربانی و دریافت پول از او دارند که هدف همه آنها نقل و انتقال پول است، کاری که به هیچ عنوان پلیس و یا ماموران اداره دارائی کانادا درخواست نمی‌کنند.

طبق آمار مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا Canadian Anti-Fraud Centre،‌ طی سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۷ هزار مورد کلاهبرداری تلفنی گزارش شده که حدود ۴۰ هزار نفر طعمه کلاهبرداران شده‌اند و۱۰۴ میلیون دلار از آنان کلاهبرداری شده است. این آمار در سال پیش از این یعنی ۲۰۱۹، تعداد ۴۷ هزار گزارش و حدود ۲۰ هزار قربانی بوده است.

مهاجران تازه‌وارد، افراد کم‌اطلاع و سالمندان قربانیان اصلی این نوع کلاهبرداری هستند.

مهاجر ایرانی که قربانی کلاهبرداران شده در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته جزئیات این اتفاق را توضیح داده و از همه خواسته تا به توزیع این پیام کمک کنند.

خبرنگار آتش از ماجرای کلاهبرداری گزارش می‌دهد که برای این مهاجر تازه وارد ایرانی این هفته اتفاق افتاده است.

ظهر دوشنبه تلفن این آقای ایرانی زنگ می‌خورد و یک پیام صوتی می‌گوید: «اگر شماره یک را فشار ندهید، اتهاماتی علیه شما وجود دارد و شما توسط پلیس بازداشت خواهید شد». 

او شماره را در اینترنت چک کرد و دید که این شماره مربوط به سرویس کاناداست، اما بعدا فهمید که شماره فیک بوده است. 

 

کلاهبرداران گفتند با استفاده از SIN Number من پول‌شویی صورت گرفته است 

او می‌گوید: «من شماره یک را فشار دادم و کسی که خودش را افسر معرفی می‌کرد، با من صحبت کرد و گفت که با SIN Number شما در مونترال چند حساب بانکی باز شده که به وسیله این حساب‌ها حدود ۵۰ هزار دلار جابه‌جا شده و این پول‌‌ها، پول‌های کثیف و پولشویی بوده است. این افسر قلابی به من توضیح داد که به دلیل این اتفاق، متهم هستم و باید با آنها همکاری کنم».  

 

به‌شدت ترسیده بودیم و به همین دلیل با کلاهبرداران همکاری کردیم 

این آقای ایرانی در فایل صوتی خود توضیح می‌دهد: «من و همسرم به‌تازگی وارد تورنتو شد‌ه‌‌ایم و همیشه ذهنیت‌مان این بوده که قوانین کانادا سخت‌گیرانه هستند و ما باید مراقب باشیم که اشتباهی انجام ندهیم و مشکلی برایمان پیش نیاید. به همین دلیل، چون قبلا درباره حساسیت SIN Number شنیده بودم، حساس شدم که نکند مشکلی پیش بیاید و از آنجایی که به‌شدت ترسیده بودیم با آنها همکاری کردیم».

کلاهبرداران به این مرد ایرانی گفتند همه حساب‌هایی که به SIN Number او وصل است، مسدود می‌شود و او باید حساب اصلی خود را معرفی کند. او هم به این کلاهبرداران اطلاع داد که در RBC حساب دارد.

 

به من گفتند که باید پول‌هایم را به‌صورت نقدی از بانک بیرون بیاورم 

این مرد ایرانی می‌گوید: «آنها ساعت ۴ به من زنگ زدند و گفتند شما باید پولی را که متعلق به خودتان است و مشمول پول‌شویی نمی‌شود را به‌صورت نقدی از بانک بیرون بیاوری و چون ما تا ساعت ۵ باز هستیم باید به‌سرعت کار‌هایت را انجام دهی. من را از افسری به افسر دیگر وصل می‌کردند و افسرها هم اسم‌شان را می‌گفتند و به هیچ‌ عنوان تلفن را روی من قطع نمی‌کردند و شاید من ۲، ۳ ساعت تلفنی با آنها صحبت می‌کردم».  

 

کلاهبرداران تأکید داشتند که درباره این مساله با هیچ‌کس صحبت نکنم 

کلاهبرداران به این مرد تأکید می‌کردند که درباره این موضوع با هیچ‌کس، حتی با کارمندان بانک هم صحبت نکند، چون ممکن است هر کدام از آنها در این پولشویی دخالت داشته باشند. به همین دلیل، این مرد تصمیم گرفت این مساله را با کسی در میان نگذارد.  

 

شیوه‌ای که از طریق آن، پول‌ها را برایشان ارسال کردم 

او توضیح می‌دهد: «به من می‌گفتند پول‌ها را برداشت کنم و آنها را در ماشینی که برای سرویس کاناداست وارد کنم. من هم به یک سوپر مارکت رفتم و ۶ هزار دلاری که از بانک  گرفته بودم را به ماشین بیت‌کوینی که آنجا بود، دادم. یک رسید هم گرفتم و برای من یک QR Code ام‌ام‌اس آمد که کیف پولی بود که بیت‌کوین می‌خواست داخل آن برود». 

این مرد ایرانی ادامه می‌دهد: «مرا به یک بانک دیگر فرستادند تا دوباره پول بگیرم و دوباره وارد سوپری شدم و از ماشین آنجا رسید گرفتم. از آنجایی که سقف برداشت من از ATM، تنها ۴۰۰ دلار بود، کلاهبرداران به من گفتند که با بانک تماس بگیرم و به آنها بگویم کار ضروری دارم و می‌خواهم سقف برداشت را بالا ببرم. من سقف برداشت را تا ۲ هزار دلار بالا بردم و دوباره ۱۶۰۰ دلار برداشت کردم و به دستگاه دادم و دوباره بیت‌کوین برایشان رفت». 

کلاهبرداران به این مرد ایرانی گفتند که فردا صبح دو افسر به خانه او مراجعه می‌کنند و رسیدها را از او می‌گیرند، سپس همه پول را به شکل چک یا پول نقد به او برمی‌گردانند. 

از آنجایی که از دو شماره دولتی یعنی پلیس محلی و سرویس کانادا با این مرد تماس گرفته شده بود، او علی‌رغم شکی که پیدا کرده بود، با آنها همکاری کرد. 

 

وقتی متوجه شدم از من کلاهبرداری شده است  

او توضیح می‌دهد: ساعتی پس از اینکه به خانه برگشتم با پلیس تماس گرفتم و اپراتور پلیس به من گفت که این قطعا کلاهبرداری بوده است. من به سوپرمارکتی که ماشین در آنجا بود، رفتم و مسئولی که آنجا بود، به من گفت که این نحوه کلاهبرداری بسیار رایج است. من مجموعا در این کلاهبرداری، ۸ هزار دلار از دست دادم. بعدا شنیدم اگر همان موقع اقدام می‌کردم پولم قابل برگشت بود، اما چون من بعد از یک‌ساعت به سوپرمارکت رسیدم، دیگر نمی‌توانستم کاری انجام دهم».

این مهاجر ایرانی در فایل صوتی خود توضیح می‌دهد که کلاهبرداران بسیار ماهرانه عمل می‌کنند و خوب بلد هستند تا قربانی را تحت فشار قرار دهند،‌ به گونه‌ای که او فرصت فکر کردن یا مشورت با کسی را نداشته باشد و فقط کاری را انجام دهد که آنها می‌خواهند.

فایل صوتی این مهاجر ایرانی را اینجا بشنوید.