اداره دارائی کانادا دنبال چه رازهائی در خانواده ثروتمند قرمزیان است؟

یعقوب قرمزیان، کار و کاسبی را از یک فرش فروشی در تهران شروع کرد و پس از مهاجرت به کانادا، کار خود را تا رسیدن به یک شرکت بین‌المللی با مرکزیت ادمونتون ادامه داد. این روزها ۴ پسر او، بیزینس خانوادگی را تا حدی رشد داده‌اند که مالک برخی از شرکت‌ها و تراست‌های بسیار مهم مانند West Edmonton Mall ،Mall of America، Triple Five و مجتمع تفریحی American Dream هستند.

برادران قرمزیان که در چند دهه اخیر نام آنها در برخی از پرونده‌های مالی به میان آمده، این روزها نیز با اتهامات جدیدی از سوی اداره دارائی کانادا (CRA) مواجه شده‌اند. این شماره بخش اول گزارش روزنامه تورنتو استار را در این باره می‌خوانید.

اداره دارائی کانادا Canada Revenue Agency – CRA در حال تحقیق درباره خانواده قرمزیان یکی از ثروتمندترین خانواده‌های کشور و شبکه تراست‌ها و شرکت‌های خارجی متعلق به این خانواده است.

اداره دارائی کانادا ادعا می‌کند که یکی از اعضای این خانواده در تورنتو، در حدود همان زمانی که مزایای بیمه بیکاری دریافت می‌کرده است، میلیون‌ها دلار درآمد گزارش نشده وصول کرده است.

فعالیت‌های اقتصادی بزرگ خانواده ثروتمند قرمزیان

تحقیقات اداره دارائی کانادا، خانواده قرمزیان را هدف قرار داده است، که گروه Triple Five متعلق به آنهاست و مالک West Edmonton Mall و Mall of America و مرکز تازه افتتاح شده America Dream هستند.

مرکز America Dream یک مجتمع بسیار بزرگ در نیوجرسی است که دارای پارک آبی و پیست اسکی سرپوشیده است.

تحقیقات اداره دارائی کانادا درباره خانواده قرمزیان

اداره دارائی کانادا CRA در تلاش برای اطمینان از آنکه اعضای خانواده قرمزیان و نیز بیزینس‌های متعلق به آنها، درآمدهای خود را به درستی گزارش می‌کنند، در حال بررسی تعدادی از تراست‌ها و شرکت‌ها در کشورها و مناطق چین، جبل‌الطارق و ایالات متحده است، که گمان می‌رود توسط قرمزیان‌ها از داخل کانادا کنترل و مدیریت می‌شوند و تحت شمول قوانین مالیاتی کانادا قرار می‌گیرند.

صحت و سقم ادعاهای CRA، که به عنوان بخشی از نزاع حقوقی گسترده این خانواده و دولت فدرال مطرح شده است، هنوز در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

بیانیه خانواده قرمزیان در مورد ادعاهای اداره دارائی کانادا

خانواده قرمزیان در بیانیه‌ای گفته‌اند که شرکت‌های خارجی هدف قرار گرفته از سوی CRA، تحت مالکیت و کنترل اعضایی از خانواده است که خارج از کانادا سکونت دارند. در این بیانیه آمده است: «این شرکت‌ها هیچ ارتباطی با بیزینس‌های خانواده در آمریکای شمالی ندارد. ادعاهای مطرح شده از سوی CRA مبنی بر آنکه چندین مؤسسه خارجی متعلق به Triple Five، به خاطر مقاصد مرتبط با مالیات بر درآمد در کانادا مستقر هستند، با واقعیت‌ها و قوانین مرتبط با این امر، از جمله پیمان‌های مالیاتی مربوطه بین کانادا و کشورهای خارجی مرتبط با موضوع، در تناقض است».

در بخش دیگری از بیانیه ذکر شده است: «خانواده قرمزیان به خاطر ماهیت جعلی ادعاهای مطرح شده از سوی CRA عمیقا متأسف است».

از فرش فروشی در تهران تا شرکت‌ها و تراست‌های بزرگ در کانادا

CRA در سال ۲۰۱۳ خواستار تفکیک تمامی شرکت‌ها و تراست‌های تحت کنترل رهبران ارشد امپراتوری قرمزیان، یعنی چهار برادر به نام‌های اسکندر، نادر، بهمن و رافائل شد. این چهار برادر بیزینس خانوادگی خود را از پدرشان یعقوب به ارث برده‌اند، که کسب و کار فرش فروشی خود را در تهران به یک شرکت مختلط بین‌المللی با مرکزیت ادمونتون بدل ساخت.

CRA مدعی است که این برادران، در پاسخ به سؤالات سازمان مالیات، هولدینگ‌ها یا ریاست‌ خود را بر چندین شرکت یا تراست موجود در خارج از کشور، ذکر نکرده‌اند.

انگشت اتهام به سوی نادر قرمزیان و دامادش

دولت ادعا می‌کند که نادر قرمزیان و دامادش Marc Vaturi، یک ماه پس از دریافت سؤالات CRA، از سمت‌های خود به عنوان مدیر بیش از ۳۰ شرکت در هنگ‌کنگ استعفا کرده‌اند. CRA می‌گوید به جای نادر و دامادش، اکنون دو تن از پسران نادر که ساکن کانادا نیستند، مسئولیت‌های مدیریتی این شرکت‌ها را بر عهده گرفته‌اند.

ماجرای شرکت‌های هنگ کنگ چیست؟

در یک گزارش داخلی CRA در سال ۲۰۱۸، که توضیحاتی کلی درباره حسابرسی این سازمان از خانواده قرمزیان ارائه می‌دهد، آمده است: «وکیل مالیاتی این گروه تلاش کرده است که مانع از دسترسی ما به اطلاعات بیشتری درباره شرکت‌های هنگ‌کنگ شود، با این استدلال که ما فاقد صلاحیت قانونی درباره مؤسسات غیرمستقر در کانادا هستیم»‌.

سازمان مالیات، حسابرسی‌های خود را با قدرت بیشتری ادامه داد و شروع به ردگیری نقل و انتقال پول از آن دسته از شرکت‌های حاضر در هنگ‌کنگ کرد، که گمان داشت توسط نادر قرمزیان و دامادش واتوری کنترل می‌شوند.

اتهاماتی که به دیانا دختر نادر قرمزیان وارد شده است

CRA ادعا می‌کند که از سال ۲۰۱۴ به این سو، بیش از ۱۰.۵ میلیون دلار «درآمد خارجی گزارش نشده» از مؤسسات خارجی به حساب دیانا واتوری ـ دختر نادر و همسر واتوری ـ واریز شده است.

CRA مدعی است که انتقال این پول‌ها، از خانه‌ای در شمال تورنتو، که در تملک واتوری‌ها و نادر قرمزیان می‌باشد، هدایت شده است. سوابق این ملک نشان می‌دهد که آنها مالک دو خانه در همان محله هستند، که یکی از آنها در سال ۲۰۱۲ به مبلغ 4.65 میلیون دلار از خانواده Bronfman خریداری شده است.

CRA می‌گوید: «دیانا واتوری حداقل درآمد را گزارش می‌کند و دست‌کم در طی یکی از این سال‌ها، مزایای بیمه بیکاری دریافت کرده است».

در یک گزارش CRA آمده است: «ما باور داریم که این وجوه، عواید فعالیت‌های بیزینسی خارج از کشور، همچون توسعه املاک و مستغلات، اجاره املاک و مستغلات و درآمدهای حاصل از مشاوره است».

پاسخ خانواده قرمزیان به ادعاهای اداره دارائی درباره دیانا

خانواده قرمزیان در بیانیه‌ای گفته‌اند که این ۱۰.۵ میلیون دلار، در واقع «یک وام به آقای مارک واتوری است، که بازپرداخت شده است». آنها ادعاهای اداره دارائی را جعلی خوانده و آن را رد کرده‌اند. در این بیانیه آمده است:‌ «ادعاهای CRA هیچ سندیتی نه در واقعیت‌ها و نه در قوانین ندارد و خانواده، با قدرت و در دادگاه مناسب، آنها را به چالش خواهد کشید».

اسنادی که اداره دارائی به آنها نیاز دارد

CRA به عنوان بخشی از حسابرسی خود، درخواست کرده است که نادر قرمزیان و مارک واتوری، اسناد شرکتی مربوط به بیش از ۲۰ سال را در مورد دست‌کم هفت شرکت خارجی، در اختیار آن سازمان قرار دهند.

براساس گزارشی از CRA که در دادگاه ثبت شده است، دولت می‌گوید به این اسناد «برای حمایت بیشتر از موضع‌گیری‌ ما مبنی بر آنکه این مؤسسات خارجی، از داخل کانادا مدیریت و کنترل می‌شوند» و «به منظور ردگیری درآمدهای گزارش نشده» و به منظور «بررسی درآمدهای اضافی مربوط به حساب بانکی مالیات‌دهندگان دیگر یا حساب‌های بانکی ناشناس» مرتبط با خانواده قرمزیان، نیاز دارد.

اداره دارائی همچنین از چهار برادر قرمزیان خواسته است که ترازنامه‌های مالیاتی رشته‌ای از تراست‌های ایجاد شده به نام آنها در ایالات متحده را نیز ارائه دهند. به گفته CRA، این تراست‌های آمریکایی از طریق ساختار پیچیده‌ای از مؤسسات بیزینسی، تحت عنوان Mall of America، کنترل می‌شوند.

خانواده قرمزیان: این تلاش اداره دارائی در حکم‌ بازپرسی است

قرمزیان‌ها از همکاری با اداره دارائی خودداری کرده‌اند و می‌گویند درخواست برای این اسناد، یک تلاش نابجا برای دسترسی به اطلاعات، نوعی بازپرسی است و تصمیم برای دریافت آنها اشتباه و خلاف مقررات است.
درخواست‌های CRA منجر به یک سری از اقدامات قانونی شد که هم‌چنان هم رو به افزایش است. در همین رابطه خانواده قرمزیان از دادگاه فدرال خواسته‌اند که دستور اداره دارائی را ابطال نماید. همزمان دولت نیز از همان دادگاه درخواست کرده که خانواده قرمزیان را موظف کند که اسناد مورد نظر را ارائه کنند.
بسته به این که آراء صادر شده توسط این دادگاه چگونه باشد، ممکن است نبرد بر سر آنکه آیا در کانادا می‌توان از شرکت‌ها و تراست‌های خارجی مالیات گرفت یا نه، در آینده در دادگاه مالیات رخ دهد.

 

West Edmonton Mall متعلق به خانواده قرمزیان، با ۵۰۰ هزار متر مربع مساحت و ۸۰۰ مغازه برای ۲۰ سال بزرگ‌ترین مرکز خرید دنیا بود و هم اکنون هم بزرگ‌ترین مرکز خرید آمریکای شمالی است

 

 

 

 

تاریخ و کارنامه اقتصادی ۱۰۰ ساله خانواده قرمزیان

یعقوب قرمزیان (متولد ۱۹۰۲ – درگذشته ۲۰۰۰) در یک خانواده مذهبی یهودی در آذربایجان ایران به دنیا آمد و در ایران بزرگ شد. او کسب‌وکار فروش فرش ایرانی را وقتی فقط ۱۷ ساله بود شروع کرد. در کمتر از دو دهه، قرمزیان به یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی تبدیل شد. گفته می‌شود که در زمان برگزاری کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ (۱۳۲۲)، وی میزبان روزولت، چرچیل و استالین در منزل خود بود؛ جایی که سه رهبر بزرگ دنیا در مورد مراحل نهایی جنگ جهانی دوم بحث می‌کردند و مسیر خود را به سمت پیروزی در جنگ، برنامه‌ریزی می‌کردند.

یعقوب قرمزیان در دهه ۱۹۴۰ به همراه خانواده خود، از ایران به نیویورک مهاجرت نمود، سپس در سال ۱۹۶۴ با همراهی ۴ پسرش، به کشور کانادا نقل مکان کرد. شغل خانوادگی آنها که واردات و فروش فرش‌های ایرانی بود، رونق خوبی داشت و تا سال ۱۹۶۴، که در کانادا مستقر شده بودند، خانواده قرمزیان ۱۶ فروشگاه در ایالات متحده آمریکا و کانادا را، در مالکیت خود داشتند.

در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آنها کم‌کم به معاملات املاک و مستغلات روی آوردند. در ۱۹۶۵، یعقوب قرمزیان رسمأ بنگاه معاملاتی خود بنام Germez Developments را تأسیس نمود، که این نام بعدها به Triple Five Group، تغییر یافت که هم اکنون ۴۰۰ شعبه در سراسر جهان دارد. بعد از مدت کوتاهی، قرمزیان و چهار پسر او به نام‌های اسکندر، نادر، رافائل و بهمن، بازار املاک و مستغلات ارزان و پیش از اکتشاف نفت را در ادمونتون کشف کردند و روی آن به شکل عمده سرمایه‌گذاری کردند.

ثروت این خانواده افزایش قابل توجهی پیدا کرد و خانواده قرمزیان به زودی بزرگترین پروژه خود را انجام دادند: مرکز خرید وست ادمونتون که یک پروژه ۱/۱ میلیارد دلاری بود. این مرکز خرید هنوز هم نهمین مرکز خرید بزرگ آمریکای شمالی است و بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۴، بزرگترین مرکز خرید دنیا بود.

این مجموعه‌ی ۵۰۰ هزار متر مربعی دارای یک پارک سرگرمی با ترن هوایی، محوطه سرپوشیده تیراندازی، رینک هاکی در اندازه استاندارد لیگ ملی هاکی ( که تیم ادمونتون اویلرز به همراه وین گرتسکی در آنجا تمرین می‌کرد)، بزرگترین دریاچه سرپوشیده جهان، بیش از ۸۰۰ فروشگاه، ۲۵ رستوران، یک کازینو، یک استخر مواج سرپوشیده، یک حوضچه دلفین و ۲۶ پرده نمایش فیلم در دو مجموعه سینمایی، یک هتل و بزرگترین محوطه پارکینگ دنیا است. این مرکز خرید با ۳۲ میلیون بازدیدکننده سالانه، زمانی هشتمین شگفتی دنیا نامیده می‌شد.

خانواده قرمزیان مرکز خرید مال آمریکا (Mall of America) در مینه‌سوتا، بزرگترین مرکز خرید در ایالات متحده آمریکا مرکز خرید شگفت‌انگیز رویای آمریکایی (American Dream Mall) در نیوجرسی را ساخته‌اند که تنها پیست اسکی سرپوشیده آمریکا را در اختیار دارد.