سه ایرانی امروز در برابر دادگاه؛ ۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری در بازار مسکن تورنتو

سه ایرانی‌تبار که چند روز پیش به اتهام ۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری در بازار مسکن دستگیر شده بودند، قرار است امروز (سه‌شنبه) در دادگاه حاضر شوند.

تحقیقات درباره‌ی این پرونده از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود و حالا پلیس می‌گوید مدارک لازم برای ارائه به دادگاه را جمع‌آوری کرده است. این پرونده ابتدا با نام یک وکیل ایرانی به نام گلناز وکیلی مطرح شد؛ زنی که سال‌هاست از کانادا خارج شده است.

هفته‌نامه آتش در شماره هفتم خود یعنی در ۲۲ اکتبر سه سال پیش، پرونده کامل این کلاهبرداری را منتشر کرد.

آتش درباره این پرونده گزارش می‌دهد.

پلیس تورنتو امروز اعلام کرد چهار نفر از جمله سه ایرانی که چند روز پیش به اتهام دست‌داشتن در عملیات پیچیده و کلاهبرداری وام مسکن دستگیر شده بودند، امروز قرار است در برابر دادگاه حاضر شوند. اسامی سه نفر از آنها که ایرانی‌تبار هستند به این شرح است:

• آرش میثاقی: ۴۸ ساله
• معصومه شاعروالایی: ۴۸ ساله
• بابک عزیزبیگی: ۵۳ ساله

واحد جرائم مالی پلیس تورنتو در بیانیه‌ای اعلام کرد تحقیقاتی که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود به نتیجه رسیده است؛ تحقیقات درباره پرونده‌ای با نام Bridle Path. این نام مربوط به محله‌ای است که به داشتن خانه‌های اعیانی و میلیون دلاری معروف است و بخشی از گران‌ترین خانه‌های کانادا در آن ساخته شده‌اند.

پلیس می‌گوید این افراد برای خانه‌هایی وام می‌گرفته‌اند که اصلا وجود نداشته‌اند و وام‌دهندگان را گمراه کرده بودند. اتهام آنها این است که خود را به عنوان صاحبان خانه‌هایی معرفی می‌کرده‌اند که اصلا وجود ندارند و در این میان حدود ۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری کرده‌اند.

پلیس می‌گوید: «اشخاص حقیقی و همچنین کمپانی‌ها خود را به عنوان مالکان خانه معرفی می‌کردند و این در حالی است که آنه اصلا صاحب آن خانه‌ها نبوده‌اند.»

آنها تاییدیه‌های جعلی بیمه را به وام‌دهندگان ارائه می‌کردند تا نشان دهند همه تراکنش‌های مالی قانونی و مشروع است. برآورد می‌شود آنها ۱۷ میلیون دلار از این طریق کلاهبرداری کرده باشند.

اتهام آنها کلاهبرداری بیشتر از ۵۰۰۰ دلار، پول‌شویی و توطئه از پیش‌طراحی شده است.

پلیس اعلام کرده آرش میثاقی، ۴۸ ساله اهل ریچموندهیل را روز ۱۳ فوریه امسال دستگیر کرده است. معصومه شاعروالایی ۴۸ ساله هم روز ۲۰ فوریه دستگیر شده و بابک عزیزبیگی ۵۳ ساله هم در همین روز توسط پلیس دستگیر شده است.

اما به غیر از این سه ایرانی، نام یک وکیل ایرانی دیگر هم در این پرونده وجود دارد. گلناز وکیلی که سال‌هاست از کانادا خارج شده، یکی دیگر از متهمان این پرونده است. سال ۲۰۱۴ بود که نام این افراد به عنوان متهمان یک کلاهبرداری در تورنتو در رسانه‌ها مطرح شد.

هفته‌نامه آتش نیز پس از مشخص شدن بخش جدیدی از یافته‌های پلیس، گزارش کاملی را در شماره هفتم خود به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ منتشر کرد.

آتش تلاش می‌کند اطلاعات بیشتری درباره دادگاه و روند این پرونده در روزهای آینده منتشر کند.