خبر فوری – بزرگترین جریمه تاریخ آمریکا برای بانک کانادایی؛ بانک TD سه میلیارد دلار جریمه شد
بانک کانادایی TD از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده محکوم شده که بیش از ۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند.
این جریمه پس از آن تعیین شد که این بانک به چندین اتهام از جمله تلاش برای نقض قانون محرمانگی بانک‌ها و پول‌شویی اعتراف کرد.
نهاد Office of the Comptroller of the Currency در ایالات متحده همچنین تصمیماتی علیه این بانک اتخاذ کرده که شامل تحریم‌های غیرمالی و ایجاد رشد دارایی‌های آن در ایالات متحده می‌شود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که مشخص شد بانک TD دچار «نقص‌های بزرگ و سیستماتیک در برنامه نظارت بر تراکنش‌های خود» شده است.
آقای Merrick Garland، دادستان کل ایالات متحده، دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «بانک TD محیطی ایجاد کرده بود که امکان گسترش جرم‌های مالی را فراهم می‌کرد و این بانک خدماتش را برای جنایتکاران راحت کرده بود.»
وی اعلام کرد: «امروز بانک TD به عنوان بزرگترین بانکی در تاریخ ایالات متحده شناخته شد که به قصور در اجرای برنامه قانون محرمانگی بانک‌ها Bank Secrecy Act اعتراف کرده است و اولین بانکی است که به توطئه برای پول‌شویی اعتراف کرده است.»
او افزود: «این همچنین بزرگترین جریمه تاریخ، تحت قانون محرمانگی بانک‌ها Bank Secrecy Act است.»
آقای Garland همچنین گفت که بانک TD در توافق‌نامه اعتراف خود پذیرفته که اجازه داده بوده سه شبکه پول‌شویی بیش از ۶۷۰ میلیون دلار آمریکا را طی یک دوره شش‌ساله از حساب‌های بانکی TD منتقل کنند.
در یکی از این برنامه‌ها دستکم پنج کارمند بانک TD دخیل بوده‌اند.
ماه گذشته، Bharat Masrani، مدیر اجرایی بانک TD که بزودی بازنشسته می‌شود، پذیرفت که این کاستی‌ها مسئولیت او بوده است.
این بانک بعدا اعلام کرد که پس از بازنشستگی آقای Masrani در سال آینده، Raymond Chun جایگزین او خواهد شد.
