دریافت رشوه‌های ۲۰۰ دلاری برای خلاف‌های چند میلیون دلاری، توسط کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده
یک کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده، چند نوبت و هر بار ۲۰۰ دلار می‌گرفته تا به مشتریان خود کمک کند تا میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده و آنها را به کلمبیا بفرستند.
رسانه اقتصادی Bloomberg News در این باره گزارش داده که Gerry Aquino Vargas این رشوه را برای جعل اسناد برای افتتاح ده‌ها حساب و ارائه خدماتی مانند کمک به گردش پول در سراسر کشور، گرفته است.
خانم Lisa Hodgins، سخنگوی TD Bank می‌گوید: «بانک TD، مانند همه مؤسسات مالی، همکاری نزدیکی با مجریان قانون برای شناسایی، توقف و تعقیب مجرمان دارد».
وی می‌افزاید: «زمانی که ما از این مورد باخبر شدیم، علیه این کارمند اقدام کردیم.»
بانک TD پیشتر هم در کانادا به دلیل اینکه در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نظارت کافی نکرده بود، به پرداخت ۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
در حال حاضر وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق است که قاچاقچیان چینی مواد مخدر چگونه از TD و سایر بانک‌ها برای پولشویی دستکم ۶۵۳ میلیون دلار، عواید فروش فنتانیل، استفاده کرده‌اند، از جمله با دادن رشوه به کارکنان این بانک.
بانک Toronto-Dominion Bank یا TD Bank دومین بانک بزرگ کاناداست که سال ۱۹۵۵ از ادغام دو بانک دیگر Bank of Toronto تاسیس ۱۸۵۵ و Dominion Bank تاسیس ۱۸۶۹، به وجود آمد.
در سال ۲۰۲۱ این بانک از لحاظ گردش مالی و داشتن سرمایه، در رتبه‌بندی بانک‌های کانادا رتبه اول، در آمریکای شمالی رتبه ۶ و در جهان رتبه ۲۳ را داشته است.
این بانک در سال ۲۰۲۳، با داشتن بیش از ۱۰ هزار شعبه و ۲۱ هزار ATM در ۳۷۰۰ شهر و روستای کانادا، بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد و ۱۱ میلیارد دلار سود داشته است.
این بانک همچنین ۱۰۰ هزار کارمند و ۲۸ میلیون مشتری دارد.
