جریمه ۹ میلیون دلاری برای بانک TD کانادا به دلیل اینکه نظارت کافی بر پولشویی نداشته است

 

یک بانک بزرگ دیگر کانادا هم به دلیل اینکه در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نظارت کافی نکرده محکوم شد تا ۹ میلیون دلار جریمه بپردازد.

این بزرگ‌ترین جریمه مالی سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا Canada’s Financial-Crimes Watchdog است که حالا برای بانک TD تعیین شده است.

نهاد دولتی ناظر بر فعالیت نهادهای اقتصادی کانادا FinTRAC اعلام کرد که این جریمه، در ماه گذشته برای پنج تخلف از جمله درآمدهای حاصل از پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مرتبط با آن اعمال شد.

ناتوانی بانک در نظارت بر روابط تجاری و عدم ثبت سوابق در هنگام انجام این نظارت از جمله تخلفات TD Bank اعلام شده است.

در عین حال FinTRAC تصریح کرده که TD Bank مرتکب جرایم جنایی برای پولشویی یا تامین مالی فعالیت‌های تروریستی نشده و فقط روی این موضوع به درستی نظارت نکرده است.

البته این جریمه سنگین تنها پیامد این تخلف برای TD Bank نیست، بلکه با پیامدهای دیگری از سوی ایالات متحده نیز مواجه است که می‌تواند گسترش فعالیت‌های بانک را در آمریکا، که بازار اصلی رشد آن محسوب می‌شود، محدود کند.

روزنامه Globe And Mail کانادا تایید کرده این تخلف مربوط به یک پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر به ارزش ۶۵۳ میلیون دلار است.

 

نهاد FinTRAC دسامبر سال گذشته هم از جریمه دو بانک بزرگ دیگر کانادا در ارتباط با پرونده‌های پولشویی خبر داد بود؛ ۷.۵ میلیون دلار برای بانک RBC و ۱.۳ میلیون دلار برای بانک CIBC.

اگر هم می‌خواهید بدانید نهاد FINTRAC چیست، چه وظایفی دارد این پست را بخوانید.