مطالبی در این باره

پول‌شویی در کانادا

  • دریافت رشوه‌های ۲۰۰ دلاری برای خلاف‌های چند میلیون دلاری، توسط کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده
  • جریمه ۹ میلیون دلاری برای بانک TD کانادا به دلیل اینکه نظارت کافی بر پولشویی نداشته است
  • اخبارگزارش ویژه

    دریافت رشوه‌های ۲۰۰ دلاری برای خلاف‌های چند میلیون دلاری، توسط کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده

    یک کارمند شعبه TD Bank کانادا در ایالات متحده، چند نوبت و هر بار ۲۰۰ دلار می‌گرفته تا به مشتریان خود کمک کند تا میلیون‌ها دلار را پول‌شویی کرده و آنها را به کلمبیا بفرستند.

    رسانه اقتصادی Bloomberg News در این باره گزارش داده که Gerry Aquino Vargas این رشوه را برای جعل اسناد برای افتتاح ده‌ها حساب و ارائه خدماتی مانند کمک به گردش پول در سراسر کشور، گرفته است.

    خانم Lisa Hodgins، سخنگوی TD Bank می‌گوید: «بانک TD، مانند همه مؤسسات مالی، همکاری نزدیکی با مجریان قانون برای شناسایی، توقف و تعقیب مجرمان دارد».

    وی می‌افزاید: «زمانی که ما از این مورد باخبر شدیم، علیه این کارمند اقدام کردیم.»

    بانک TD پیشتر هم در کانادا به دلیل اینکه در نقل و انتقالات مالی مربوط به پولشویی نظارت کافی نکرده بود، به پرداخت ۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

    در حال حاضر وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق است که قاچاقچیان چینی مواد مخدر چگونه از TD و سایر بانک‌ها برای پولشویی دستکم ۶۵۳ میلیون دلار، عواید فروش فنتانیل، استفاده کرده‌اند، از جمله با دادن رشوه به کارکنان این بانک.

    بانک Toronto-Dominion Bank یا TD Bank دومین بانک بزرگ کاناداست که سال ۱۹۵۵ از ادغام دو بانک دیگر Bank of Toronto تاسیس ۱۸۵۵ و Dominion Bank تاسیس ۱۸۶۹، به وجود آمد.

    در سال ۲۰۲۱ این بانک از لحاظ گردش مالی و داشتن سرمایه، در رتبه‌بندی بانک‌های کانادا رتبه اول، در آمریکای شمالی رتبه ۶ و در جهان رتبه ۲۳ را داشته است.

    این بانک در سال ۲۰۲۳، با داشتن بیش از ۱۰ هزار شعبه و ۲۱ هزار ATM در ۳۷۰۰ شهر و روستای کانادا، بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد و ۱۱ میلیارد دلار سود داشته است.

    این بانک همچنین ۱۰۰ هزار کارمند و ۲۸ میلیون مشتری دارد.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دکمه بازگشت به بالا
    باز کردن چت
    1
    سلام به سایت آتش خوش آمدید
    پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟