گزارش امروز CBC درباره سه ایرانی تحت تعقیب در آمریکا که در کانادا مشغول فعالیت اقتصادی هستند؛ اتهام آنها مشارکت در ۷۵۰ میلیون دلار مبادلات برای حکومت ایران است
بخش خبری CBC رسانه دولتی کانادا، امروز در گزارشی به اتهامات دولت آمریکا علیه سه صاحب بیزینس ایرانی پرداخته که ساکن کانادا هستند و در این کشور فعالیت دارند.
آمریکا این سه نفر بنام‌های سلیم هناره، خلیل هناره و سعید (سام) تراب ابطحی را متهم کرده که صدها میلیون دلار را برای دولت ایران جابجا کرده‌اند و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا را دور زده‌اند.
آنها در حال حاضر تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال FBI هستند و به نوشته این گزارش از نظر قضائی آنها در آمریکا فراری محسوب می‌شوند ولی در کانادا با اتهامی در این رابطه روبرو نیستند.
سلیم هناره در وب سایت شخصی‌اش خود را به عنوان رئیس یک شرکت خصوصی مورگیج معرفی می‌کند که رتبه برجسته‌ای در این صنعت دارد.
خلیل هناره (FBI می‌گوید که با سلیم رابطه خانوادگی دارد) در سوشال مدیا خود را به عنوان بروکر مسکن در منطقه تورن‌هیل در شمال تورنتو معرفی می‌کند که جوایزی را هم برده است.
سعید (سام) تراب ابطحی در وب سایت شرکت مورگیج سلیم هناره، به عنوان معاون شرکت معرفی شده است.
این سه نفر در کانادا هیچ اتهامی در ارتباط با نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران ندارند، اما در آمریکا متهم به جرایم جنایی شده‌اند که اگر محکوم بشوند، حکم آنها ۲۰ سال زندان خواهد بود.
با این حال Barry Fox وکیل مدافع آنها می‌گوید که اتهامات آمریکا بی‌اساس است.
در همین حال Garry Clement یک مقام پیشین RCMP که در بخش جرایم اقتصادی پلیس فعالیت داشته، در گفتگو با CBC با اشاره به اینکه کیفرخواست صادره از آمریکا را مطالعه کرده می‌گوید که به نظر می‌رسد این مورد، یک نمونه کلاسیک از پناهگاه امن بودن کانادا برای مجرمان اقتصادی را نشان می‌دهد.
جاستین ترودو نخست‌وزیر اکتبر گذشته در اتاوا در جمع ایرانیان قول داده بود که کانادا دیگر پناهگاه امنی برای کسانی نخواهد بود که از حکومت فاسد و وحشتناک ایران بهره می‌برند.
در اپریل سال ۲۰۲۱، یک هیئت منصفه در کالیفرنیا جمع‌بندی کرده بود که مدارک کافی برای متهم کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی وجود دارد.
بنا به این جمع‌بندی، آنها همراه با دستکم هفت نفر دیگر تحریم‌های ایالات متحده را دور زده‌اند و پنهانی بیش از ۷۵۰ میلیون دلار مبادلات برای حکومت ایران انجام داده‌اند.
با وجود درخواست بازداشت این سه نفر در دادگاه‌های آمریکا، اما به گفته وزارت دادگستری کانادا: «حکم دادگاه در کالیفرنیا باعث نمی‌شود که کانادا این افراد را بازداشت کند.»
بنا به گفته این وزارتخانه برای این کار، آمریکا باید از کانادا بخواهد که براساس توافق استرداد مجرمین، این افراد را بازداشت کند.
اگر چه چنین درخواستی تا به حال داده نشده ولی وب‌سایت دادگستری آمریکا می‌گوید که این روند ممکن است ماه‌ها و یا حتی سال‌ها به درازا بیانجامد.
این گزارش درباره پیشینه حضور این سه نفر در کانادا یادآور شده که ابطحی شهروند کانادا و ایران است.
مدارک دادگاه نشان می‌دهد سلیم هناره پس از اینکه در سال ۲۰۰۳ معاون شرکت او در کالیفرنیا، براساس مقررات اقتصادی کالیفرنیا، به انتقال پول به ایران متهم شد، به کانادا آمده است.
بر اساس مدارک خلیل هناره دستکم از سال ۲۰۱۳ ساکن کاناداست.
