سرویس امنیتی کانادا علیرضا عنقائی در تورنتو را به انتقال غیرقانونی میلیون‌ها دلار به نفع دولت ایران متهم کرده است

اختصاصی آتش آنلاین

علیرضا عنقائی، ایرانی ساکن کانادا که از سوی سرویس امنیتی کانادا CSIS متهم شده از طریق صرافی خود در تورنتو میلیون‌ها دلار پول را، علی‌رغم تحریم‌ها، به کانادا انتقال داده می‌گوید که «برای دستیابی به شهروندی کانادا کوتاه نمی‌آیم، من تسلیم نمی‌شوم، چون این حق من است»

سرویس امنیتی کانادا CSIS می‌گوید علیرضا عنقائی که در سال ۲۰۰۸ از طریق سرمایه‌گذاری به کانادا مهاجرت کرده به این نقل و انتقال غیرقانونی اعتراف کرده، اما عنقائی می‌گوید که CSIS محتوای بازجوئی او را به شکل نادرستی ارائه کرده است.

مجموع مبلغی که ادعا می‌شود از ایران به کانادا انتقال یافته، معلوم نیست، ولی سرویس امنیتی کانادا CSIS در این باره می‌نویسد: «ارزیابی ما این است که پول مورد نظر، در حد چند میلیون دلار باشد.»

امروز Global News در یک گزارش اختصاصی درباره آقای عنقائی نوشته که او ۱۹۵ هزار دلار به اداره دارائی کانادا بدهکار است ولی آقای عنقائی می‌گوید این بدهی را پرداخت کرده است.

گزارش دیگری از دفتر دادستانی دولت دبی، حاکیست که او به دلیل چند فقره چک بلامحل به ارزش ۳۹ میلیون درهم تحت تعقیب کشور امارات است. در اخطاریه‌ی پلیس بین‌الملل، او به خاطر «کلاهبرداری مالی» تحت تعقیب قرار گرفته بود. البته عنقائی می‌گوید که او دیگر تحت تعقیب نیست، ولی همین مورد یکی از دلایل رد درخواست شهروندی کانادا بوده است.

اختیار همسر دوم توسط عنقائی در کانادا یکی دیگر از مواردیست که Global News در گزارش خود به آن اشاره کرده و نوشته که او همسر اول خود را در ایران ممنوع‌الخروج کرده بود و زمانی که او توانست به کانادا بازگردد، دید خانه‌اش به تصاحب همسر دوم آقای عنقائی درآمده و او مجبور شد در متل بخوابد.

عنقائی در دادگاه اختلاف با همسر نخست خود ادعای عدم توانائی مالی کرده ولی همسر نخست می‌گوید که او ۲۵ میلیون دلار دارائی دارد و دادگاه رای داده است: «شوهر وضعیت واقعی مسائل مالی خود را رازآلود ساخته است. هیچ راهی وجود ندارد که دادگاه بتواند ادعای شوهر را مبنی بر تهیدستی او، مورد ارزیابی قرار دهد.»

خبرنگار آتش از یافته‌های Global News که امروز انتشار یافته گزارش می‌دهد.

سرویس امنیتی کانادا CSIS مدعی است که ایران از یک شرکت فعال در تورنتو استفاده کرده است تا میلیون‌ها دلار پول را، علی‌رغم تحریم‌ها، به کانادا انتقال دهد.  

بر اساس یک گزارش اطلاعاتی طبقه‌بندی شده، که این انتقال‌های مالی را تهدیدی علیه امنیت ملی توصیف کرده است، یک بیزینس صرافی در تورنتو، با نقض تحریم‌ها، به ایران کمک کرده که میلیون‌ها دلار پول را مخفیانه به کانادا انتقال دهد. 

در گزارش سازمان خدمات اطلاعات امنیتی کانادا، که Global News به آن دست یافته، علیرضا عنقائی، مهاجر سرمایه‌گذار مسئول این شرکت، به «کمک به دولت ایران برای انتقال مخفیانه‌ی پول به داخل کانادا» متهم شده است. 

 

فعالیت صرافی آقای عنقائی

سرویس امنیتی کانادا CSIS در گزارش ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ خود درباره‌ی عنقائی، مالک صرافی ONG Currency Exchange Inc در خیابان یانگ تورنتو، می‌نویسد که این پول، از طریق دبی و به منظور «دور زدن تحریم‌ها» به کانادا انتقال پیدا کرده است. 

مجموع مبلغی که ادعا می‌شود از ایران به کانادا انتقال یافته، معلوم نیست، ولی سرویس امنیتی کانادا CSIS در این باره می‌نویسد: «ارزیابی ما این است که پول مورد نظر، در حد چند میلیون دلار باشد.» بر اساس اعلام سرویس امنیتی کانادا CSIS، یکی از واریزها به تنهایی ۶۰۰,۰۰۰ دلار بوده است. 

این گزارش نشان می‌دهد که مقامات اطلاعاتی کانادا، بر این گمان هستند که دولت ایران، با انتقال پول از طریق امارات متحده‌ی عربی و استفاده از صرافی‌های کوچک برای انتقال آن به کانادا، تحریم‌های بین‌المللی علیه خود را دور زده است. 

ONG Currency Exchange در ژانویه‌ی سال ۲۰۱۰ به عنوان یک بیزینس کانادایی در حوزه‌ی خدمات پولی، به ثبت رسیده است. 

 

انتقال پول از بانک صادرات به دبی و از آنجا به کانادا

در گزارش سرویس امنیتی کانادا CSIS ادعا شده است که شرکت عنقائی، پول‌ها را از بانک صادرات، که تحت کنترل حکومت ایران می‌باشد، به کانادا انتقال داده است. این بانک مشمول تحریم‌های کاناداست و خزانه‌داری ایالات متحده، مدعی است که ایران، از این بانک برای تأمین مالی حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های تروریستی استفاده می‌کند. 

بر اساس این گزارش اطلاعاتی، عنقائی در بازجوئی که در ۲۷ و ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ با سرویس امنیتی کانادا CSIS داشته است، «پذیرفته که مالک یک صرافی خصوصی می‌باشد که وجوهی را از بانک صادرات و سایر بازیگران مالی ایرانی، به کانادا انتقال داده است.» 

«آقای عنقائی توضیح داده است که برای انجام این کار، بانک صادرات، پول‌ها را به منظور دور زدن تحریم‌ها، به دبی در امارات متحده‌ی عربی انتقال می‌داده؛ سپس وجوه مورد نظر از آنجا، به شرکت او در کانادا انتقال می‌یافته است.» 

سرویس امنیتی کانادا CSIS چنین می‌نویسد: «به منظور شفافیت بیشتر، آقای عنقائی بیان داشته که می‌داند پروسه‌ی دورزدن تحریم‌های اقتصادی، آشکارا غیرقانونی است. با این حال، آقای عنقائی پذیرفته که دست‌کم به مدت سه سال، به چنین فعالیت‌هایی اشتغال داشته است.» 

«آقای عنقائی همچنین پذیرفته دولت ایران از شرکت او برای انتقال پول به کانادا استفاده کرده است. او همچنین بیان داشته که برای اجازه‌ دادن به چنین پروسه‌ای، مطمئن می‌شده که پول‌ها حتما در امارات متحده پردازش شود، تا تحریم‌های اقتصادی دور زده شده باشد.» 

بر اساس اعلام مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC)، مجوز فعالیت شرکت ONG در سال ۲۰۱۲ باطل شده است. 

عنقائی در حال حاضر مدیر Prestige Right Inc است، که بر اساس مندرجات وب‌سایت آن، در زمینه‌ی «تجهیزات مرغوب و مقرون‌به‌صرفه‌ی جراحی» فعالیت دارد. 

عنقائی ۴۴ ساله و شهروند ایران که در شهر Vaughan انتاریو زندگی می‌کند، به گلوبال نیوز گفته که قربانی تبعیض شده و او هیچ پولی را برای دولت ایران، که به گفته‌ی خودش از آن حمایت نمی‌کند، به کانادا انتقال نداده است. 

او می‌گوید: «این کارها برای دولت نبوده است.» 

این انتقال‌ها همه برای مشتری‌هایی بوده که از شرکت او، برای انتقال پول از ایران استفاده می‌کرده‌اند و مقامات کانادایی، نمی‌توانند هیچ جرمی را به اثبات برسانند. او می‌گوید: «آنها هیچ چیزی در دست ندارند.» 

 

بدهی ۱۹۵ هزار دلاری به اداره دارائی کانادا؛ عنقائی می‌گوید که پرداخت کرده است

علیرضا عنقائی گذرنامه‌ی ایران و همچنین کشور St.-Kitts and Nevis را دارد و خواستار شهروندی کانادا نیز هست. 

در گزارش سرویس امنیتی کانادا CSIS همچنین آمده است که آژانس درآمد کانادا، عنقائی را ۶۴۴ هزار دلار جریمه کرده است. علت این جریمه بیان نشده، اما سرویس امنیتی کانادا CSIS می‌نویسد که این مبلغ، بعدا به ۱۹۵ هزار دلار کاهش یافته است و عنقائی، «گفته است که هنوز بدهی خود به CRA را پرداخت نکرده است.» 

البته عنقائی به گلوبال نیوز گفته که در این فاصله، مبلغ مورد نظر را به CRA پرداخته است. 

در گزارش سرویس امنیتی کانادا CSIS می‌خوانیم: «از طرف دیگر، آقای عنقائی بیان داشته که چنانچه چنین رابطه‌ای برایش سودمند می‌بود، «با کمال میل» می‌پذیرفته است که برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، به ویژه ایرانی، کار کند.» 

عنقائی در دادگاه استیناف خود گفته که سرویس امنیتی کانادا CSIS «محتوای بازجوئی او را به شکل نادرستی ارائه کرده است،»‌ به ویژه در پاراگراف‌هایی که ادعا می‌کند او انتقال پول از ایران را پذیرفته است. 

عنقائی در شهادت‌نامه‌ای می‌نویسد که در تهران به دنیا آمده و همانجا، به کسب‌وکار پدرش در صنعت ساختمان‌سازی پیوسته است، اما از آنجا که «تحریم‌ها و موانع تجاری مختلف تحمیل شده بر ایران» بیزینس او را با دشواری مواجه ساخته بود، به امارات متحده نقل مکان می‌کند. 

مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۰۸

او در پنجم می ۲۰۰۸، به عنوان مهاجر سرمایه‌گذار، وارد مونترال می‌شود، در حالی که بر اساس اسناد دادگاه، مالک دو

خانه در ریچموندهیل در انتاریو بوده و یک اتومبیل Audi و یک Lexus نیز داشته است. 

او ماهانه به یک مسجد ایرانی-کانادایی کمک مالی می‌کرده و در مقطعی هم، شهروندی کشور سنت کیتس و نویس را نیز به دست آورده است. 

 

همسر دوم آقای عنقائی در کانادا

عنقائی در همین فاصله‌ی زمانی، طبق آنچه در دادگاه توصیف شده است، همسر دومی اختیار می‌کند و به گفته‌ی قاضی، وقت خود را بین این زن و خانواده‌ی خود در خانه، تقسیم می‌کند، با این توجه که وکیل او، عبارت «همسر دوم» را زیر سؤال می‌برد. 

بر اساس خلاصه‌ی مذاکرات طلاق مطرح شده در دادگاه انتاریو، این خانواده در سال ۲۰۱۱، برای سال نو ایرانی، به ایران می‌روند. عنقائی به همراه فرزندان خود به کانادا باز می‌گردد، اما همسر نخست او، که بر اساس رأی یک دادگاه، تمامی اوراق هویتی‌اش ناپدید می‌شود، آنها را همراهی نمی‌کند. 

 

همسر اول از ایران ممنوع‌الخروج می‌شود

قاضی می‌نویسد: «همسر نخست، هنگامی که در می‌یابد عنقائی و بچه‌ها ایران را ترک کرده‌اند، متوجه می‌شود که شوهرش، از طریق مقامات قضایی و کنترل اسلامی فرودگاه، او را از کشور ممنوع‌الخروج کرده است. بر اساس قوانین اسلامی، همسر نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر، از ایران خارج شود.» 

دادگاه می‌نویسد: «همسر نخست بدون هیچ پولی، بدون هیچ سند هویتی‌، بدون هیچ دارائی شخصی و تنها با لباس‌های مسافرتی، در ایران به جا گذاشته می‌شود. او هنگامی که در ایران به دام افتاده، در می‌یابد که شوهرش، در حال فروش هر دو ملک ریچموندهیل می‌باشد.» 

او بر اساس آنچه قاضی در رأی سال ۲۰۱۲ نوشته است، سرانجام به کانادا باز می‌گردد، اما در می‌یابد که زن دیگری «عملاً جای او را گرفته است» و بنابراین، ناچار می‌شود در یک متل اقامت گزیند. 

 

همسر اول آقای عنقائی: او ۲۵ میلیون دلار دارائی دارد

در رأی چنین می‌خوانیم: «همسر بر این باور است که شوهرش مرد متمولی است که ثروت او، به بیش از ۲۵ میلیون دلار بالغ می‌شود. نظر شوهر این است که او در واقع، مفلسی بیش نیست.» 

در ادامه‌ی رأی چنین آمده است: «شوهر وضعیت واقعی مسائل مالی خود را رازآلود ساخته است. هیچ راهی وجود ندارد که دادگاه بتواند ادعای شوهر را مبنی بر تهیدستی او، مورد ارزیابی قرار دهد.» 

عنقائی در سال ۲۰۱۳ برای شهروندی کانادا درخواست داد، اما مشکلی در این بین وجود داشت: او در امارات متحده به خاطر کشیدن چک بی‌محل تحت تعقیب قرار داشت و پلیس بین‌الملل، برای بازداشت او اخطار قرمز صادر کرده بود. 

 

۳۹ میلیون درهم چک برگشتی در دبی

بر اساس گزارشی از دفتر دادستانی دولت دبی، ارزش این چک‌ها ۳۹ میلیون درهم امارات، یا ۱۳/۸ میلیون دلار کانادا به نرخ امروز، بوده است. در اخطاریه‌ی پلیس بین‌الملل، او به خاطر «کلاهبرداری مالی» تحت تعقیب قرار گرفته بود. 

عنقائی در شهادت‌نامه‌اش توضیح می‌دهد که در دبی، روی یک پروژه‌ی ساختمانی کار می‌کرده است، اما بعد از سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، نقدینگی خود را از دست می‌دهد. او تأکید دارد که دیگر تحت تعقیب نیست. 

 

من در کانادا با آرامش زندگی می‌کنم و گواهینامه خلبانی گرفته‌ام

او در سال ۲۰۱۶ چنین می‌نویسد: «بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات گذشته، من اکنون همراه با همسر دوم و سه فرزند خردسال خود، که در تورنتوی بزرگ به مدرسه می‌روند، در آرامش زندگی می‌کنم.» 

او می‌نویسد: «من به کلاس زبان انگلیسی می‌روم و گواهینامه‌ی خلبانی گرفته‌ام. در حال حاضر به تجارت بین‌المللی و فروش مصالح ساختمانی مشغول هستم.» 

در اسناد دادگاه هیچ موردی از اینکه او در کانادا با اتهامی مواجه شده باشد، دیده نمی‌شود. 

یک تحلیل‌گر ارشد اداره مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC در ۲۵ فوریه‌ی ۲۰۲۰ نوشته که رسیدگی به درخواست شهروندی عنقائی متوقف شده است، تا بازپرسان ادعاهای سرویس امنیتی کانادا CSIS را مبنی بر اینکه او «اعتراف کرده که در انتقال مخفیانه‌ی پول به کانادا، به دولت ایران یاری رسانده است،» مورد بررسی قرار دهند. 

آخرین فرجام‌خواهی عنقائی به دادگاه فدرال در ۹ نوامبر رد شد. اما عنقائی می‌گوید به نبرد خود برای دستیابی به شهروندی کانادا، ادامه خواهد داد. 

«من کوتاه نمی‌آیم، من تسلیم نمی‌شوم، چون این حق من است»