گزارش ویژه رادیو کانادا از ترفندهای پنج شرکت مهاجرت در هنگ‌کنگ

بر اساس تحقیقاتی که رادیو کانادا از طریق دوربین مخفی انجام داده است، به خارجی‌های ثروتمندی که می‌خواهند از طریق برنامه‌ بحث‌انگیز مهاجرت کبک، اقامت کانادا را به دست آورند، توصیه می‌شود که دارایی‌های سوال‌ برانگیز خود را پنهان کنند، درباره‌ قصدشان از اقامت در این استان دروغ بگویند و حتی هویت جدیدی برای خود انتخاب کنند.

این تحقیقات نشان می‌دهد که مشاوران مهاجرت به مشتری‌های خود توصیه کرده‌اند که به اقداماتی از قبیل تغییر نام، انتقال اموال به حساب‌هایی در کارائیب و عدم افشای آن برای مقامات مالیاتی یا کارگزاران مهاجرتی، دست بزنند.

یکی از این مشاوران، که در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این حوزه کار می‌کند، در گفتگویی که به وسیله‌ دوربین مخفی ضبط شده است، می‌گوید: «ما مشتری‌های زیادی داریم که دارایی‌های فراوانی دارند و از این طریق عمل می‌کنند.»

افشاگری  رادیو کانادا سوالات نگران‌کننده‌ای را در ارتباط با برنامه‌ مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری کبک (QIIP) مطرح کرده است؛ برنامه‌ مهاجرتی ویژه‌ای که از طریق آن، خارجی‌هایی که دست‌کم ۲ میلیون دلار دارایی داشته باشند و بپذیرند که ۲ / ۱ میلیون دلار به دولت کبک وام بدهند، می‌توانند برای خود و خانواده‌شان اقامت کانادا را بگیرند.

تنها در سال گذشته، بیش از ۵ هزار نفر از طریق این برنامه، اقامت دائم کانادا را دریافت کرده‌اند. طبق آمار، دو سوم از پذیرفته‌شدگان در هر سال، از کشور چین می‌آیند.

با وجود این، بیشتر متقاضیانی که از طریق برنامه‌ مهاجرتی کبک موفق به دریافت اقامت دائم می‌شوند، در نهایت در این استان نمی‌مانند و در استان‌های دیگر کانادا ساکن می‌شوند.

ماجرای آقای چن؛ آشپزی ساده که خود را میلیونر چینی معرفی می‌کند

برنامه‌ تحقیقی Enquete از رادیو کانادا مخفیانه به پنج شرکت حقوقی و دفتر مشاوره‌ مهاجرت در هنگ‌‌کنگ مراجعه کرده است؛ شهری که تا سال گذشته، تمامی درخواست‌های QIIP از چین، در آنجا مورد بررسی قرار می‌گرفت.

با چهار شرکت دیگر نیز تماس تلفنی برقرار شده است. کار همه‌ این شرکت‌ها این است که به کاندیداهای مهاجرت، قبل از ارسال درخواست‌های آن‌ها برای دولت کانادا، کمک کنند. رادیو کانادا با طراحی یک سناریو، بطور مخفیانه با این شرکت‌ها جلسه گذاشته بود.

ماجرا از این قرار بود که یک آشپز اهل هنگ‌کنگ برای انجام این کار استخدام می‌شود تا خود را به عنوان آقای چن، بازرگانی با ۱۰ میلیون دلار دارایی از منابع مشکوک، جا بزند.

آقای چن به این شرکت‌ها می‌گوید که پول‌هایش را از طریق اداره‌ یک کارخانه‌ تولید کیسه‌های پلاستیکی بدست آورده است، اما برخی از اسنادی که این موضوع را به اثبات می‌رساند، در یک آتش‌سوزی از بین رفته است.

او همچنین می‌گوید که یک بنگاه رهنی نیز اداره می‌کند که فقط پول نقد می‌پذیرد و نرخ‌های بهره‌ سنگین دریافت می‌کند و دیگر آنکه، بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به اطلاع مقامات مالیاتی چینی نرسانده است.

یکی از کارگزاران در گلوب‌ویستا، از بزرگترین دفاتر مشاوره‌ مهاجرت سرمایه‌گذاری در جهان، می‌گوید: «ما به مشتری‌هایی کمک کرده‌ایم که حتی سوابق مبهم‌تری داشته‌اند.»

این کارگزار خانم، که نمی‌دانسته است صدایش ضبط می‌شود، می‌گوید: «ما هفت گذرنامه داریم. همه‌‌شان هم قانونی هستند. دو تا از آن‌ها هویت اروپایی دارند و بقیه، کارائیبی هستند. این‌ها را گذاشته‌ایم که اگر وضعیتی اضطراری پیش آمد و مجبور به فرار شدید، یا خواستید اموال‌تان را پنهان کنید، هویت جدیدی داشته باشید.»

کارگزار می‌گوید: «می‌توانید اسم‌تان را به بروس لی تغییر بدهید. از این هویت بروس لی استفاده می‌کنید تا کارهایتان را راه بیندازید. هیچ‌کس قادر نخواهد بود که رد شما را بگیرد.»

او ادعا می‌کند که مشتری‌ها می‌توانند در صورتی که در بررسی سوابق‌شان به مشکل برخورد کردند، از این ترفند استفاده کنند.

گلوب‌ویستا بعد از روشن شدن ماجرا، در بیانیه‌‌‌ای می‌گوید که عملا هیچ امکانی وجود ندارد که با آقای چن، به عنوان یک مشتری رفتار شده باشد.

این شرکت می‌گوید: «خیر، مشاور می‌خواهد پرونده‌ای را بر عهده بگیرد که پیچیده و دردسرساز است و ریسک شکست آن هم بالاست.»

ویدیوهای ضبط شده وحشتناک است!

یک کارمند گروه حقوقی هاروی، که شرکت دیگری در همین زمینه در هنگ‌کنگ است و توسط جان فرانسیس هاروی کانادایی تاسیس شده، به آقای چن می‌گوید که اعلام نکردن همه‌ دارایی‌ها کاری نرمال است.

این کارمند گفته است که ما مشتری‌های این‌ چنینی زیادی داریم. در واقع مساله‌ کاملا نرمالی است.

او به آقای چن پیشنهاد می‌دهد که در یکی از حوزه‌های قضایی کارائیب، برای خود Status کسب نماید، تا بتواند بخشی از ثروتش را، نه تنها از ماموران مهاجرتی کبک، بلکه از مقامات مالیاتی چین نیز پنهان نماید.

او در حالی که صدا و تصویرش توسط یک دوربین مخفی ضبط شده است، می‌گوید: «گذرنامه‌ کارائیبی یک شماره‌ جدید TIN، یعنی شماره‌ شناسایی مالیات‌دهنده، به فرد می‌دهد. این هم می‌تواند برای او مفید باشد. یکی از کشورهای منطقه‌، کارائیب است که با چین توافقنامه ندارد. به این ترتیب شما یک هویت مالیاتی جدید دریافت می‌کنید و در عین حال، مجبور هم نیستید که دارایی‌هایتان را به دولت چین گزارش کنید.»

هنگامی که رادیو کانادا تصاویر کارمند هاروی را در حال توضیح نحوه‌ دور زدن قوانین به او نشان می‌دهد، آقای هاروی ابراز شگفتی و ناامیدی می‌کند.

او به Enquete می‌گوید: «این وحشتناک است، شما چشم‌های من را باز کردید. اینجا چیزهایی دارد گفته می‌شود که نباید گفته می‌شد.»

اما آقای جان فرانسیس هاروی موسس کانادایی شرکت مهاجرتی هاروی در هنگ‌کنگ می‌گوید که هر مشتری بالقوه‌ای، پس از آنکه کارش با آن کارمند تمام می‌شد، قاعدتا به دیدار یک وکیل می‌رفت. به گفته‌ آقای هاروی، وکیل نیز در آن مرحله، متوجه مشکلات پرونده‌ آقای چن می‌شد. هاروی می‌گوید پس از دیدن این فیلم، کارمند متخلفی را که در ویدئو دیده می‌شود، اخراج کرده است.

نگرانی‌ها درباره‌ صداقت متقاضیان

چند شرکتی که آقای چن به سراغ آن‌ها رفته است، به او توصیه کرده‌اند که برخی از دارایی‌هایش را که از منابع سوال‌ برانگیز بدست آمده است، اعلام نکند.

اما این بر خلاف قوانین برنامه‌ مهاجرت سرمایه‌گذاری کبک است، که از متقاضیان می‌خواهد همه‌ دارایی‌های خود را گزارش کنند و ظاهرا کاندیداهایی را که ثروت‌شان ممکن است از منابع مشروع به دست نیامده باشد، رد می‌کند.

این نیز که آقای چن گفته است قصدی برای اقامت واقعی در کبک ندارد، ظاهرا برای بیشتر مشاوران مستقر در هنگ‌کنگ اهمیت چندانی نداشته است. همه‌ شهروندان یا دارندگان اقامت دائم در کانادا از این حق قانونی برخوردارند که به هر نقطه‌ای در این کشور بروند، اما بر اساس یکی از الزامات برنامه‌ مهاجرت سرمایه‌گذاری، کاندیداها باید اعلام کنند که قصد جدی دارند در کبک اقامت نمایند.

مشاور گلوب‌ویستا چنین توصیه می‌کند: «اگر از شما سوال کردند، بهتر است صادقانه جواب ندهید. اینطور رک و پوست‌کنده به آن‌ها نگویید که قصد اقامت در کبک را ندارید.»

همه‌ مشاوران، به جز یک نفر، به آقای چن گفته‌اند که او می‌تواند در هر نقطه‌ دیگری از کانادا اقامت کند، اما نباید نیت خود را برای مقامات مهاجرتی کانادا آشکار سازد.

یک وکیل مهاجرت: دولت کبک باید به برنامه QIIP خاتمه دهد

هوگو لانگلایز، وکیل مهاجرت در کبک، می‌گوید فیلم‌های دوربین مخفی رادیو کانادا نشان می‌دهد که دولت کبک باید به برنامه‌ی QIIP خاتمه دهد.

او می‌گوید: «من از این که می‌بینم برنامه‌ مهاجرت ما نقطه‌ ضعف‌های عمده‌ای دارد و این نقطه‌ضعف‌ها برای همگان آشکار است، احساس خوبی ندارم. من فکر می‌کنم که دولت کبک باید به برنامه‌ی مهاجرتی QIIP خود پایان دهد.»