ماه عسل کوتاه خاوری‌ها با شرکای سعودی؛ باز هم پای املاک تورنتو در میان است

ظاهرا خاوری‌ها همیشه ماه عسل‌های کوتاهی با شرکای مالی خود دارند، هنوز خبر اختلافات اعضای این خانواده با سام میزراهی انبوه‌ساز تورنتو داغ است که پرونده تازه‌ای از راه می‌رسد. شکایت سرمایه‌گذاران سعودی علیه خاوری‌ها که می‌گویند پول‌های آنها را بالا کشیده‌اند. سعودی‌ها می‌گویند خشایار و اردوان در یک برنامه مشارکتی ۸ میلیون دلار از آنها گرفته‌اند و با حساب‌سازی و سند‌سازی همه را مصرف کرده‌اند.

اما جنجال‌آفرینی‌های اقتصادی این خانواده که ظاهرا در امور مالی بسیار ماجراجو هستند، بیش از اینهاست. خاوری پدر متهم است که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از پول‌های ایران را بالا کشید و به کانادا گریخت. او در ایران به ۳۰ سال زندان محکوم شده و حتی نتوانست در مراسم ختم شریک اقتصادی و یار گرمابه و گلستان مالی خود مه‌آفرید خسروی شرکت کند که بر سر این پرونده اعدام شد.

در پرونده میزراهی هم ردی از پای او در میان بود که ادعا شده بود میزراهی را تهدید کرده بوده که خانه‌اش را به آتش می‌کشد. این پرونده میزراهی در نهایت با رای به سود میزراهی و به زیان خاوری‌ها خاتمه یافت.

ابن بار اختلاف میان فرزندان این پدر فراری از ایران است که با سرمایه‌گذاران عربستان سعودی که با هم دوران ماه عسل کوتاهی داشته‌اند.

روزنامه کانادائی گلوب‌اندمیل از این پرونده تازه گزارش می‌دهد.

یک پروژه ناموفق کاندومینیوم در شرق شهر تورنتو، اختلافات مالی چندین میلیون دلاری خشایار و اردوان خاوری، پسران محمود خاوری که به اتهام اختلاس و کلاهبرداری از ایران فراری شده را با یک خانواده سرمایه‌گذار عربستانی آشکار کرده است.

در سال 2017، خشایار و اردوان وام‌هایی را با بهره بالا دریافت کردند. آنها این وام‌ها را در رابطه با معامله تجمیع زمین [land-assembly] که در نبش خیابان‌های Mortimer وBroadway در محله York شرقی تورنتو قرار دارد، گرفته بودند؛ اما نکته مهم این است که خبری از بازپرداخت اقساط این وام‌ها نبود.

وام‌های پروژه برادران خاوری و سرمایه‌گذاران عربستانی از چه طریق تامین شد؟

بیشترین وام‌های این پروژه از طریق شرکت Centurion Mortgage Capital تامین شده بود. این شرکت که موافقت کرده بود برای ساختن یک مجتمع کاندومینیوم ۷ طبقه، وامی به مبلغ ۴۴ میلیون دلار بپردازد، در حال حاضر، مبلغ ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۶۲۸ دلار طلبکار است.

با وجود این‌که مجوز لازم برای این کاندومینیوم گرفته شده، اما تقریبا می‌توان گفت که هیچ کار خاصی به غیر از تخریب برخی از ساختمان‌های آنجا مانند سالن غذاخوری Whistler’s Grille and Café Bar صورت نگرفته است.

عضو شورای شهر تورنتو: هیچ وقت نباید با این پروژه موافقت می‌شد

خانم Paula Fletcher، یک عضو شورای شهر تورنتو که رای داده تا کاربری این پروژه تغییر کند، در این رابطه می‌گوید: «آنچه در این محله باقی مانده، تنها یک زمین خالی است پر از علف‌های هرز و زباله و این در شرایطی است که این آدم‌های میلیونر دارند با هم می‌جنگند».

او در ادامه بیان می‌دارد: «هیچ‌وقت نباید این اتفاق می‌افتاد و نباید با این پروژه موافقت صورت‌ می‌گرفت. اصلا این سرمایه‌گذاران ثروتمند در این گوشه از منطقه یورک شرقی چه غلطی می‌کنند؟»

از طرف دیگر، این شرکت بیش از ۱۴۶ هزار دلار مالیات املاک پرداخت‌نشده نیز به شهرداری تورنتو بدهکار است.

توضیحاتی که نشان می‌دهند چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد را می‌توان در مجموعه استشهاداتی پیدا کرد که در ارتباط با دومین وام بدون ضمانت گرفته شده از طرف شرکت 1001 Broadview Investment Inc آمده است.

نحوه راهیابی و سرمایه‌گذاری خانواده عربستانی در این پروژه

یکی از سرمایه‌گذاران این شرکت، خانواده‌ای ثروتمند در جده عربستان و به رهبری عمر عبدالوهاب عطار Amr Abdulwahab Attar است. این شرکت در سال 2019 یک درخواست ورشکستگی ناموفق برای این ملک ارائه کرده بود.

اظهارنامه عبدالوهاب عطار، چگونگی ورود سرمایه‌گذاران خارجی ثروتمند به بازار املاک و مستغلات کانادا را نشان می‌دهد. عطار در این اظهارنامه به نحوه آشنایی و ملاقات با Michael Decauni، مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذار کانادایی به نام Callian Capital Partners Inc اشاره می‌کند.

این ملاقات که در سال ۲۰۱۵ و در ژنو سوئیس اتفاق افتاده، منجر به ایجاد یک رابطه سرمایه‌گذاری شد. عطار توضیح می‌دهد: «من و خانواده‌ام در سال‌های اخیر علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات آمریکای شمالی و حتی مهاجرت به کانادا داشتیم. Decauni در سال ۲۰۱۷، به من اطلاع داد که او به همراه شرکای خود خشایار و اردوان خاوری و خالد خاشقچی Khalid Khashoggi، حدود ۲ میلیون دلار برای خریدن یک ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما برای اتمام این معامله به ۱۰ میلیون دلار دیگر هم احتیاج دارند».

عطار در ادامه اشاره می‌کند که او با پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۳ میلیون دلاری در قبال گرفتن ۱۸ درصد سود در زمان اتمام پروژه کاندو، موافقت نکرده بوده، اما قبول کرده بوده که اگر پولش دو بار در سال ۱۵ درصد بازده داشته باشد، سرمایه‌گذاری کند. آنها هم این اطمینان را به او داده‌اند که اگر پروژه دچار ورشکستگی شد، آسیبی به سرمایه او وارد نخواهد آمد.

او اضافه کرد: «دکونی به من اطمینان داد که این مجتمع کاندو در اولین سال با سود ۲۵ درصدی به فروش می‌رسد».

عطار، پدر و خواهرش در آگوست ۲۰۱۷ هر کدام مبلغ یک میلیون دلار به این پروژه سرمایه تزریق کردند. سه ماه بعد، یعنی در نوامبر همان سال مادر عطار و ولید پسر عموی عطار، ۵ میلیون دلار دیگر به پروژه اضافه کردند. سرمایه‌گذاری ولید به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که مطابق با قوانین شرع باشد. بعدها عبدالوهاب عطار به‌عنوان مدیر اجرایی به شرکت Callian Capital پیوست.

وقتی پرداخت سود به سرمایه‌گذاران عربستانی متوقف شد

در سال ۲۰۱۸، خانواده عطار، دو بار سود پول خود را مطابق برنامه‌ریزی‌های قبلی دریافت کردند. این سود، ۷۵ هزار دلار آمریکا بود. البته، از آنجایی که مبلغ سرمایه‌گذاری ولید ۴ میلیون دلار بود، طی دو مرتبه ۳۰۰ هزار دلار دریافت کرد. اما روند پرداخت‌ها دیگر ادامه پیدا نکرد، به‌طوری که پرداخت‌ها تا ژانویه ۲۰۱۹ به تاخیر افتاد و پس از آن هم پرداخت دیگری انجام نشد.

اتهامات خاوری‌ها و خانواده عطار علیه یکدیگر

خاوری با بیشتر بخش‌های اظهارنظر عطار موافق است، اما اختلاف‌نظر آنها مربوط به علت توقف پرداختی‌ها می‌شود. خاوری ادعاهای عطار مبنی بر پرداخت اضافی برای تامین هزینه‌های مالی و هزینه‌های حقوقی بودجه پروژه را درست نمی‌داند، عطار نیز انگشت اتهام خود را به سمت خاوری و برادرش نشانه می‌گیرد و آنها را متهم به ارائه فاکتورهای نادرست و سندسازی می‌کند.

از طرف دیگر، اقرارنامه‌ها نشان می‌دهد که مبلغ ۲.۱ میلیون دلاری که خاوری به این پروژه متعهد شده است، وامی بوده که با سود بالا از شخص ثالث گرفته شده و مبالغی صرف بازپرداخت این وام شده است.

هیچ یک از این اتهامات در دادگاه مطرح نشده و قضاوتی درباره آنها صورت نگرفته است. سرانجام، خانواده عطار باید منتظر بازپرداخت وام Centurion بمانند که این کار از طریق فروش زمین انجام می‌شود. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای دریافت وجوه باقیمانده خود اقدام نمایند.

سوابق مالی و اتهاماتی که متوجه محمودرضا خاوری است

روزنامه کانادائی گلوب اند میل در گزارش خود می‌نویسد که در این پرونده، اشاره‌ای به سوابق مالی خانواده خاوری نشده است. محمودرضا خاوری، پدر خشایار که مدیرعامل بانک ملی ایران بود در سال ۲۰۱۱ از سمت خود استعفا داد و به کانادا فرار کرد. ایران، محمود خاوری، شهروند دو تابعیتی ایران و کانادا را به خروج ۲.۶ میلیارد دلار از ایران متهم کرده است.

مه‌آفرید امیر خسروی، تاجر میلیارد ایرانی در سال ۲۰۱۴ به دلیل نقشی که در این پرونده داشت، اعدام شد. در سال ۲۰۱۷ نیز دادگاهی در ایران، محمود خاوری را به‌صورت غیابی محاکمه و برای او حکم ۳۰ سال حبس صادر کرد.

بانک ملی و بانک دیگری که خاوری مدیریت آنها را برعهده داشته، توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به پولشویی برای تامین مالی تروریسم بین‌المللی و حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران متهم شده‌اند.

واکنش کانادا نسبت به اتهامات محمودرضا خاوری

البته، این اتهامات در دادگاه‌های کانادایی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. از طرف دیگر، با وجود این که ایران خواستار بازگشت خاوری است، اما کانادا هیچ‌گونه پیمان استرداد دو جانبه‌ای با جمهوری اسلامی ندارد.
روزنامه گلوب‌اندمیل در عین حال یادآور می‌شود، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که براساس آنها بتوانیم به این نتیجه برسیم که محمودرضا خاوری خودش در پروژه Broadview نقش داشته است.

پرونده قضایی با سام میزراهی که خانواده خاوری در سال ۲۰۱۶ درگیر آن شدند

خانواده خاوری، پیش از این نیز درگیر پرونده‌های قضایی در کانادا شده‌اند. در سال ۲۰۱۶ یک دعوای حقوقی بین خانواده خاوری و سام میزراهی، انبو‌ه‌ساز املاک و مستغلات در تورنتو پیش آمد که نکات و جزئیاتی از معامله‌های این خانواده را در کانادا آشکار کرد.

همه گزارش‌های مربوط به پرونده‌های خاوری‌ها را در دادگاه‌های کانادا می‌توانید اینجا در آتش بخوانید.
میزراهی ادعا کرده بود که از طرف خانواده خاوری تحت فشار قرار گرفته بوده تا ارتباط آنها با دو پروژه لوکس کاندو را مخفی نگه‌دارد، چرا که حساب‌های آنها در کانادا به دلیل اتهاماتی که در رابطه با اختلاس متوجه آنهاست، مسدود شده است.

او همچنین ادعا کرد که از طرف خشایار و اردوان تهدید به تخریب اموال و اعتبار خود شده است. رای دادگاه به نفع میزراهی بود و درخواست ۳۵ میلیون دلاری خانواده خاوری رد شد.

با وجود تمام این اتفاقات، خشایار خاوری نام میزراهی را در شرکت H&CO Developments به‌عنوان پیمان‌کار قرار داده و از این ارتباط برای جلب مشتری استفاده می‌کند.

خاوری و عطار به درخواست‌های The Globe and Mail برای اظهارنظر درباره این پرونده، جوابی نداده‌اند.
Dominique Michaud، از شرکای Robins Appleby LLP، که نمایندگی Centurion را برعهده دارد، اعلام کرده که موکلان او درباره‌ تصمیم ارائه‌ وام به خاوری، اظهارنظر نمی‌کنند.