اتهام ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا علیه سلیم هناره صاحب صرافی پرسپولیس در تورنتو؛ گزارش گلوبال نیوز
فهرست مطالب
- سلیم هناره، اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرده است
- آیا وزارت دادگستری آمریکا قصد استرداد کانادایی‌ها را دارد؟
- شرکت‌هایی که نام آنها در شکایت دادگاه ایالات متحده آمده است
- بیانیه خبری که ایالات متحده در این رابطه منتشر کرده است
- وکیل هناره می‌گوید که او آماده همکاری با بازرسان آمریکایی است
- گزارشی از فعالیت‌های هناره که در شکایت کیفری ایالات متحده آمده است
- در حال حاضر، هیچ‌یک از اتهامات این افراد به اثبات نرسیده است
- شرکت هناره، یارانه اضطراری دستمزد کانادا را دریافت کرده است
سلیم هناره، مالک صرافی پرسپولیس در تورنتو یکی از ۱۰ مظنونی است که نام آنها در شکایت کیفری غیرمحرمانه دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده ذکر شده است.
اداره FBI این افراد را به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به میزان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا متهم کرده است.
در بیانیه خبری ایالات متحده آمده است که متهمان بیش از ۷۰ شرکت صوری، بیزینس خدمات پولی و مرکز صرافی ـ غالبا با نام پرسپولیس یا Rosco ـ در ایالات متحده، ایران، کانادا، امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ تأسیس نموده و از این طریق، اقدام به نقض تحریم‌ها کرده‌اند.
ایالات متحده علاوه بر شکایت کیفری، شکایتی مدنی نیز علیه متهمان تنظیم کرده است تا آنها را به پرداخت بیش از ۱۵۷ میلیون دلار آمریکا، به‌عنوان جریمه پولشویی محکوم نماید. البته، اتهامات مطرح شده هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده است.
رسانه Global News کانادا گزارشی در این باره منتشر کرده که ترجمه آن را اینجا می‌خوانید.
- سرویس امنیتی کانادا علیرضا عنقائی در تورنتو را به انتقال غیرقانونی میلیون‌ها دلار به نفع دولت ایران متهم کرده است
- فرزام مهدی‌زاده؛ پلیس کانادا در تعقیب این آقای صراف ایرانی در تورنتوست
- پلیس اسامی اعضای باند ایرانی‌های تورنتو که از طریق صرافی‌ها پولشویی می‌کردند را اعلام کرد
- جزئیات تازه از نحوه نقل و انتقالات مالی اعضای شبکه پولشویی ایرانیان در تورنتو
- خبرهای آتش درباره صرافی‌های ایرانی در کانادا
- مطالب آتش درباره ایرانیان مهاجر در کانادا
Global News
سلیم هناره مالک صرافی پرسپولیس در تورنتو که از سوی FBI به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم شده است، به گفته وکیلش، از این ادعاها شگفت‌زده و شوکه شده است.
سلیم هناره، اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرده است
Barry Fox، وکیل سلیم هناره Salim Henareh یکی از ۱۰ مظنونی که نام آنها در شکایت کیفری غیرمحرمانه دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده ذکر شده است، می‌گوید هناره، مالک Rosco Trading Ltd که تا به حال بازداشت نشده، مورد بازجویی قرار نگرفته و اسناد استرداد به ایالات متحده به او داده نشده است، اتهام کمک به ایران را برای دور زدن تحریم‌ها رد می‌کند.
آیا وزارت دادگستری آمریکا قصد استرداد کانادایی‌ها را دارد؟
وزارت دادگستری ایالات متحده، The U.S. Justice Department از اظهارنظر در این باره که آیا قصد استرداد کانادایی‌های نام‌برده در این شکایت را دارد یا خیر، خودداری کرد.
پلیس کانادا RCMP می‌گوید که نمی‌تواند مشارکت خود را در این پرونده تأیید یا رد نماید.
به گفته وزارت دادگستری کانادا، درخواست‌های استرداد از جمله ارتباطات محرمانه بین دولت‌ها به شمار می‌آید و تا زمانی که موضوع استرداد توسط دادگاه علنی نشود، امکان تأیید وجود یک درخواست مشخص وجود ندارد.
Ian McLeod، سخنگوی این وزارت‌خانه، می‌گوید: «در حال حاضر، هیچ فرایند استردادی در دادگاه‌ها، در ارتباط با هیچ‌یک از افراد نام‌برده در اعلام جرم مدنظر شما وجود ندارد».
این شکایت کیفری که در ماه اکتبر در Los Angeles ارائه شد و این هفته جنبه علنی یافت، هناره و ۹ نفر دیگر را به نقض تحریم‌ها علیه ایران، به میزان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا، متهم کرده است.
شرکت‌هایی که نام آنها در شکایت دادگاه ایالات متحده آمده است
در این شکایت، از هناره و شرکت‌های او، Rosco Trading و همچنین Persepolis International نام برده شده است. براساس این شکایت، آدرس دو شرکت یکی بوده و هناره رئیس هر دو است.
بیانیه خبری که ایالات متحده در این رابطه منتشر کرده است
در بیانیه خبری ایالات متحده چنین آمده است: «براساس اسناد دادگاه، در شکایت، جزئیات چند دهه فعالیت توطئه‌آمیز برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران ذکر شده است؛ کشوری که از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به‌عنوان حامی تروریسم شناخته می‌شود».
این بیانیه می‌گوید: «متهمان در خلال این دسیسه‌ها، بیش از ۷۰ شرکت صوری، بیزینس خدمات پولی و مرکز صرافی ـ غالبا با نام پرسپولیس یا Rosco ـ در ایالات متحده، ایران، کانادا، امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ تأسیس کرده‌اند».
در ادامه بیانیه آمده است: «براساس ادعاهای مطرح شده، متهمان همچنین، اطلاعات نادرستی را به موسسه‌های مالی ارائه نموده‌اند تا با استفاده از پول‌های حواله شده به دلار آمریکا و ارسال از طریق بانک‌های ایالات متحده، معاملاتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را از جانب ایران، استتار کنند».
وکیل هناره می‌گوید که او آماده همکاری با بازرسان آمریکایی است
فاکس وکیل آقای هناره می‌گوید که او تاکنون صحبتی با بازرسان آمریکایی نداشته است، اما از این کار استقبال می‌کند.
او ادامه می‌دهد: «ما قصد نداریم خودمان را با عجله پیش آنها برسانیم تا به آنها کمک کنیم، ولی اگر آنها به سراغ ما بیایند، با کمال میل همکاری خواهیم کرد».
به گفته فاکس، هناره پیشاپیش، در تحقیقات درباره Cameron Ortis، رئیس پیشین مرکز اطلاعات ملی نیروی پلیس، The Police Force’s National Intelligence Centre با پلیس سواره‌نظام همکاری می‌کند.
فاکس می‌گوید: «در حقیقت، ما انتظار داریم که یکی از همین روزها، نامهای از وزارت دادگستری درباره این همکاری دریافت کنیم. موکل من از هر نظر در حال همکاری است و اینکه این‌گونه غافلگیر شده‌ایم، برایمان عجیب است».
آقای اورتیس رئیس پیشین مرکز اطلاعات ملی نیروی پلیس در سال ۲۰۱۹، به اتهام ارائه «اطلاعات عملیاتی ویژه» به سه فرد و تلاش برای ارائه این اطلاعات به نفر چهارم، بازداشت شد. او همچنین، با اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری‌های مرتبط با کامپیوتر مواجه است.
گزارشی از فعالیت‌های هناره که در شکایت کیفری ایالات متحده آمده است
براساس شکایت کیفری ایالات متحده، هناره از سال ۱۹۹۹ به‌عنوان رئیس شرکت خدمات مالی پرسپولیس، مستقر در Encino کالیفرنیا، مشغول به کار بوده است، شرکتی که به ادعای این کیفرخواست «انتقال غیرقانونی دلارهای آمریکایی را از جانب حکومت ایران، تسهیل می‌کرده است».
در شکایت آمده است که عیسی شایق Issa Shayegh، نایب‌رئیس پرسپولیس در سال ۲۰۰۳ به جرم ارسال پول به ایران محکوم شده است. شایق و سید زنگاکانی Seyed Zangakani پس از آن فروشگاه‌هایی را در کانادا و امارات متحده افتتاح کرده‌اند.
این شکایت، هناره و دیگران را به انجام معاملاتی پنهانی از جانب حکومت ایران متهم می‌کند.
یکی از ادعاهای مطرح شده آن است که هناره و سه نفر دیگر در سال ۲۰۱۲، از یک شرکت صوری در هنگ‌کنگ استفاده کرده‌اند تا از طرف حکومت ایران، دو تانکر حمل نفت را به قیمت ۲۵ میلیون دلار بخرند.
یک مأمور ویژه اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به دادگاه ایالات متحده گفته است که هناره، خلیل و دو نفر دیگر از یک شرکت صوری استفاده کرده‌اند تا از جانب شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی در ایران، این دو کشتی را با نامهای Ocean Performer و Zap از یک بازرگان بخرند.
از خلیل هناره و یک کانادایی دیگر، به نام سعید ابطحی Saeed Abtahi نیز به‌عنوان متهم نام برده شده است. فاکس می‌گوید خلیل این ادعاها را رد می‌کند. دسترسی به ابطحی برای اظهارنظر در این باره میسر نشد.
در حال حاضر، هیچ‌یک از اتهامات این افراد به اثبات نرسیده است
ایالات متحده علاوه بر شکایت کیفری، شکایتی مدنی نیز علیه متهمان تنظیم کرده است تا آنها را به پرداخت بیش از ۱۵۷ میلیون دلار آمریکا، به‌عنوان جریمه پولشویی محکوم نماید.
هیچ‌یک از اتهاماتی که هفته گذشته در این شکایت‌ها مطرح شده، در دادگاه به اثبات نرسیده است.
به گفته مرکز تحلیل گزارش‌ها و معاملات مالی کانادا، Financial Transactions and Reports Analysis Centre یا FINTRAC، شرکت Rosco Trading یک بیزینس ثبت‌شده خدمات پولی است که با عنوان Steeles Tradehouse فعالیت می‌کند.
FINTRAC می‌گوید پرسپولیس از سال ۲۰۱۲ دیگر فعالیتی ندارد.
شرکت هناره، یارانه اضطراری دستمزد کانادا را دریافت کرده است
شرکت هناره توسط سازمان درآمد کانادا، Canada Revenue Agency به‌عنوان دریافت‌کننده یارانه اضطراری دستمزد کانادا فهرست شده است، یعنی همان برنامه‌ای که دولت لیبرال برای کمک به شرکت‌ها در طول پاندمی به اجرا درآورد.
در وب‌سایت CRA آمده است که Steeles Tradehouse از جمله شرکت‌های کانادایی است که از طریق این برنامه، یارانه دریافت کرده‌اند.
Steeles Tradehouse نام عملیاتی Rosco Trading است.
Rosco هفته گذشته نام خود را به 2164986 Ontario Ltd تغییر داد. براساس اسناد شرکتی، هناره تنها مدیر این شرکت است.
یکی از سخنگویان CRA می‌گوید: «بندهای حفظ محرمانگی در بخش ۲۴۱ از قانون مالیات بر درآمد، مانع از آن می‌شود که سازمان درآمد کانادا CRA بتواند درباره پرونده‌های مشخصی از مالیات‌دهندگان به اظهارنظر بپردازد».
